“Золоті злочини”: скільки заробляють на українцях нелегальні ювеліри

22.10.2019 17:51

Прокуратура Києва разом з Державною фіскальною службою викрила групу чорних скупників дорогоцінних металів.

Під час обшуків були вилучені шокуючі обсяги золота та понад 3 млн готівки у гривні та доларах. Про це повідомляє прокуратура Києва.

Так, у ході розслідування кримінального провадження, відкритого за  ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів  (обов'язкових платежів), встановлено групу осіб, яка на території міста Києва, використовуючи підконтрольні ФОПи, організувала протиправну діяльність щодо скуповування брухту дорогоцінного металу у населення та ломбардів з подальшим переплавленням, нелегальним виготовленням та продажем з приховуванням фактичних обсягів реалізації, внаслідок чого ухилилася від сплати податків у особливо великих розмірах.

В результаті проведених санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 62 кг золота (ювелірні вироби та лом), необліковані готівкові грошові кошти в національній та іноземній валюті на загальну суму 3 млн грн, чорнові записи, бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі дії наразі тривають.

Читати також:

Коментарі