В Україні підрахували кількість нелегальних обмінників

14.01.2020 21:17

В Україні у 2019 році виявили 58 нелегальних пунктів обміну валют. Всього було здійснено одна тисяча сто двадцять три перевірки фінустанов.

Про це повідомляє пресцентр НБУ. Нелегальні пункти працювали у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській та Херсонській областях, передає "Слово і Діло".

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій істотними були наступні:

    • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
    • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів у касі НФУ і бухгалтерськими звітними документами;
    • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації за запитом уповноваженого працівника Національного банку.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк направив до правоохоронних органів.

Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube та Twitter й Instagram!

Коментарі


X