Керівництво Київської міської прокуратури оголосило про підозру керівнику філії одного з державних банків та двом його спільникам у заволодінні чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Встановлено, що підозрювані отримали доступ до валютного рахунку клієнтки банку на суму 169 тисяч доларів США. Крім того, встановлено їхню причетність до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Також вони намагалися перевести майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро на власні рахунки, але це їм не вдалося.
За даними слідства, підозрюваний, який був керівником філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази банку та моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники цих рахунків тривалий час не користувались ними.
Наприкінці травня 2023 року керівник філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на суму майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював всі дані рахунку, а також паспортні та персональні дані клієнтки та передав інформацію двом спільникам: чоловікові та жінці.
Пізніше спільники виготовили підроблений паспорт на ім'я власниці рахунку, у який вклеїли фотознімок співучасниці шахрайства. Під час відвідання відділення банку вона у перуці та окулярах з підробленими документами пройшла процедуру верифікації клієнта та змінила фінансовий номер телефону.
Отримавши доступ до валютного рахунку, зловмисники того ж дня здійснили конвертацію 169 тисяч доларів США в гривні, перевівши майже 6,2 млн гривень на відкритий ними гривневий картковий рахунок.
Після цього спільники за добу частково зняли готівку та на залишок придбали золоті прикраси, які у подальшому продавали.
Під час 10 санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки та окуляри, що використовувались під час вчинення шахрайства, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень. Також вилучено автомобілі "INFINITI FX35", "BMW I3" та "LEXUS LX 470".
Зловмисникам повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУ НП в місті Києві за оперативного супроводу УКР та силової підтримки співробітників полку поліції особливого призначення № 1 ГУНП в м. Києві за інформацією, наданою Управлінням банківської безпеки однієї із філій вказаної банківської установи.
Нагадаємо, представники громади Нетішина звернулися із закликом висловити недовіру меру міста Олександру Супрунюку та його заступницям Оксані Латишевій та Олені Хоменко. Приводом для цього стали невиконані міською владою обіцянки щодо викорінення наркоторгівлі, неефективне використання бюджетних коштів, необґрунтовано високі премії чиновників та можливі фінансові зловживання, підтверджені відповідними кримінальними провадженнями та судовими рішеннями.
Ще більше гарячих та ексклюзивних новин – у нашому Telegram-каналі та Facebook !
