Київською місцевою прокуратурою № 1 спільно з Службою безпеки України та Державною службою фінансового моніторингу України виявлено та припинено протиправну діяльність "конвертаційного центру" із загальним обігом у майже 500 млн. грн.
Конвертцентр відмивав гроші державних підприємств.
Про це
Учасники "конвертаційного центру" надавали послуги з виведення у тіньовий обіг коштів державних підприємств з використанням суб'єктів підприємницької діяльності.
У ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження вилучено печатки суб'єктів господарської діяльності, банківські картки, гроші у сумі 1,5 млн грн, ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, а також підроблені документи правоохоронних та інших державних органів на ім'я одного з організаторів "конвертаційного центру", а також інші докази, що підтверджує протиправну діяльність його учасників.
Загальний обсяг коштів, виведених з реального сектору економіки упродовж 2015-2016 років, складає понад 500 млн. гривень.
На даний час Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано рахунки підприємств, які задіяні в діяльності "конвертаційного центру".
Кримінальне провадження розпочато за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК. Досудове слідство триває.
За
Як повідомляв ресурс "
Через півтора десятка фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь". За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.