У Покровську на Донеччині діяв “конверт” з річним обігом у 100 млн грн

28.12.2016 11:35

Підпільний конвертаційний центр з річним обігом у сто мільйонів гривень викрила Служба безпеки України спільно з ДФС у Покровську на Донеччині.

Організатори "конверту" надавали послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов'язань та конвертації "тіньових" коштів у готівку через низку фіктивних фірм.

Під час обшуків в офісному приміщенні конвертаційного центру, за місцем проживання його організаторів та бухгалтерів оперативники СБ України вилучили понад один мільйон гривень готівкою у різній валюті, комп'ютерну техніку, установчі документи, бланки та печатки підставних комерційних структур, пластикові картки та документацію, що підтверджує проведення фінансових оборудок.

На даний час тривають невідкладні слідчі дії.

Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube і Twitter і Instagram!

Коментарі

Інші новини


X