відмивання грошей

Department of Justice

Відмивання грошей на мільйони доларів: у США засудили українця

13.02.2021

У США суд засудив громадянина України до більш ніж семи років тюремного ув'язнення за участь в схемі з відмивання грошей в інтернеті. Про це повідомляє пресслужба міністерства юстиції США, передає "#Букви". 38-річний одесит Олександр Мусієнко брав участь у відмиванні грошей для східноєвропейських хакерів, які зламали і викрали кошти з банківських рахунків американських компаній. Його партнери […]

читати далі
Kolomoiskii

У Сполучених Штатах вимагають конфіскувати будівлю Коломойського

31.12.2020

Міністерство юстиції США направило позов до Окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскації будівлі українського олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомила пресслужба відомства 30 грудня, пише "Європейська правда". Мін'юст США вказує, що йдеться про комерційну нерухомість у Клівленді, що в штаті Огайо. В американському міністерстві вважають, що вона була придбана за рахунок незаконно присвоєних коштів […]

читати далі
yurkevich

Ексбанкір Юркевич позбавив НБУ активів на понад мільярд гривень (відео)

20.11.2020

Як обдурити Нацбанк на мільярд і вийти сухим із води? Точно знає один із найбагатших людей України – власник банку УПБ Анатолій Юркевич. У 2015-му фінустанову Юркевича «обнулили», та тепер він узявся повертати собі у власність колись втрачене внаслідок фінансових афер нерухоме майно. А допомагає йому в цьому «головна люстраторка» країни Тетяна Козаченко. Детальніше про […]

читати далі
Policia Spain

Незаконно торгували російським важким озброєнням і відмивали гроші: в Іспанії затримали українців (відео)

15.11.2020

Поліція Іспанії затримала 7 осіб, серед яких, зокрема, громадяни України. За версією слідства, вони незаконно постачали сторонам конфліктів на Близькому Сході та в Північній Африці важке озброєння, зокрема танки. Отримані гроші відмивали і переказували на рахунки у Швейцарії та Великій Британії. Про це повідомляє Європол, інформує "Цензор.НЕТ". Скільки саме українців опинилися за ґратами, Європол не […]

читати далі

“Укренерго” підозрюють у відмиванні 13 мільйонів гривень

20.02.2020

Офіс Генпрокурора вважає, що службовці "НЕК "Укренерго" спільно з підрядниками штучно завищили вартість устаткування і робіт при закупівлі трьох шунтуючих реакторів. Збитки держави оцінюються в 13,04 мільйона гривень.  Слідчі встановили, що у 2018-2019 рр. під час переоснащення підстанції "Західноукраїнська" із заміною шунтуючих реакторів "С" генпідрядник КВКП "Союз"", вніс завідомо недостовірні відомості щодо вартості реактор та неправомірно заклав […]

читати далі

Пів мільярда на розробці софту: Дубілет розповів про розкриття гучної корупційної схеми

19.02.2020

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет розповів про розкриття схеми з програмним забезпеченням для нібито боротьби з підробленими ліками, в результаті якої чиновники хотіли привласнити понад 369 мільйонів гривень. За словами Дубілета, минулого року Асоціація виробників ліків, яка об'єднує найбільших гравців ринку, домовилася з державою про спільну боротьбу з підробленими ліками. "Компанії, що входять в Асоціацію, […]

читати далі

ГПУ поновила провадження щодо співпраці відомої транспортної компанії з росіянами

23.01.2020

Міністерство інфраструктури має сумніви щодо прозорості біографії та щирості намірів кандидатів на крісло голови МорАду. Про це заявив голова відомства Владислав Криклій, натякнувши на наявність конфлікту інтересів, пов’язаного з фірмою претендента, що виграв перший тур конкурсу – Івана Ніякого. У чому саме звинувачують компанію Ніякого та на якому етапі наразі перебуває розслідування – з’ясовувала Алла […]

читати далі

ДБР викрило схему “відмивання” коштів посадовців держпідриємстві спільно з правоохоронцями 

25.12.2019

Слідчі Держбюро розслідувань виявили злочинну схему привласнення коштів з вимаганням 800 тисяч гривень посадовцями державного підприємства “Артемсіль” спільно з правоохоронцями.  Про це передає УНН з посиланням на пресслужбу ДБР. Гроші вимагали за сприяння у пришвидшеному та безперешкодному перерахуванні грошових коштів згідно підписаних актів-приймання виконаних підрядних робіт, замовником яких було держпідприємство. Вимагання так званих “відкатів” відбувалося […]

читати далі