шахрайство

Псевдорієлторка під приводом здачі житла, ошукала 12 жителів столиці

29.05.2020

Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 21-річній киянці, яка під приводом здачі в оренду квартир ошукувала громадян. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі. Як встановлено слідством, підозрювана разом з іншими невстановленими особами з грудня 2019 року по березень 2020 року розміщувала на інтернет-сайтах оголошення про здачу в оренду квартир у Києві та […]

читати далі

В Одесі сімейна пара шахраїв обікрала людей на півмільйона гривень

21.05.2020

В Одесі сімейна пара вирішила заробити грошей у Мережі за рахунок ошукування громадян. Вони створили фіктивне товариство, яке начебто займалося доставкою автомобілів з-за кордону та їх розмитненням. Зловмисники розмістили оголошення в Інтернеті з описом запропонованого для продажу, але неіснуючого товару. З покупцями укладалися угоди, та після отримання коштів "продавці" зникали. Таким чином потерпілим була завдана […]

читати далі

У Львові правоохоронці затримали ймовірних вимагачів

21.05.2020

У Львові патрульні затримали двох чоловіків, ймовірно, причетних до шахрайства. 20 травня, близько 22 години вечора, на спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що до його дідуся зателефонували шахраї та представились працівниками поліції. З його слів, вони вимагали гроші в сумі 10 000 доларів США за його сина. Патрульні прямуючи на вулицю Наукову, зв'язались в […]

читати далі

Нацкомісія з цінних паперів визнала мережу B2B Jewelry шахраями

16.05.2020

Думали, що фінансові піраміди залишились у буремних 90-х разом із МММ і Льонєю Голубковим? А вони повернулися — під новим брендом та з новими казочками для довірливих громадян. Напевно, вже всі чули про шахрайську мережу, яка активно розвивалася в Україні, тому сьогодні поговоримо про В2В Jewelry. Коротко опишу те, що нещодавно повідомила Національна комісія з […]

читати далі

У Києві працювали псевдоcall-центри, які списували гроші з банківських карток (фото)

13.05.2020

Злодії телефонували громадянам, представлялись працівниками служби безпеки банку, випитували реквізити банківської картки, а потім списували гроші потерпілих на власні рахунки. Організаторами злочинної діяльності є троє осіб, мешканці Дніпропетровської та Київської областей. Крім цього, фігуранти спонукали власників карток встановлювати на телефон програмне забезпечення для віддаленого контролю мобільного телефону. В подальшому здійснювалося несанкціоноване списання грошових коштів з […]

читати далі

Пів мільйона євро — на нелегальне будівництво: у Вінниці АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитує аферистів?

15.04.2020

Фінансова безпека по-українськи: пересічні громадяни опинилися на порозі «коронакризи», а провідний банк з іноземним капіталом та походженням спонсорує токсичних підприємців. Поки у цій справі триває досудове розслідування, ми в інтересах слідства не маємо змоги вказувати всі прізвища учасників оборудки. Проте можемо детально розкрити механіку цієї злочинної схеми. Як топові банкіри фінансують зведення у Вінниці небезпечного […]

читати далі

Мер Марганця змусила мешканців міста переплатити 10 мільйонів гривень за землю

17.03.2020

Очільниця міста Олена Жадько змушує людей переплачувати за землю, ігноруючи закони України та рішення суду. Про це повідомили представники осередку ГО «Стоп корупції» у Марганці.     Історія з впровадженням нової нормативно-грошової оцінки землі триває вже не один рік. Ще у вересні 2016 року суд скасував рішення Марганецької міської ради «Про затвердження технічної документації з […]

читати далі

Українка з Конотопу ошукала французького льотчика на мільйон доларів

02.03.2020

Шлюбна афера щонайменше на мільйон доларів від конотопської красуні: як закохати в себе заможного француза, а потім кинути його на кругленьку суму? Детальна інструкція – у сюжеті Наталії Дігтяр. Ця історія справді нагадує відому казку про Попелюшку: 14 років тому звичайна дівчина з міста Конотопа закохала у себе французького багатія, колишнього військового льотчика на ім'я […]

читати далі

В Україні може існувати база продажу даних із крадених паспортів

28.02.2020

В одну мить Ви можете стати власником компанії з багатомільйонним статком, навіть не знаючи про це. Як таке можливо, які наслідки це може мати для вас та хто за цим стоїть? Герой мого розслідування Ярослав Сидоренко в одну мить став власником компанії з багатомільйонним капіталом. І ніби ж нічого особливого, якби не кілька важливих деталей. […]

читати далі

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних […]

читати далі

У Вінниці забудовники нацькували на інвестора копів та намагались відібрати його житло

12.02.2020

Скандал довкола депутатської забудови у Вінниці триває: замість законної нерухомості чи повернення грошей шахраї вирішили запроторити інвестора до в’язниці. Хто стоїть за наймасштабнішою будівельною аферою Вінниччини та кому правоохоронці допомагають уникнути відповідальності – розслідувала Ася Шевченко. До редакції «СтопКору» надійшло анонімне повідомлення, що в Могилеві-Подільському затриманий Дмитро Климюк, який є інвестором будівництва у райцентрі. Як […]

читати далі

До мільярдної кредитної афери причетні чинні керівники пенітенціарної служби – журналісти

12.02.2020

Масштабна онлайн-афера з перекредитування: за словами юриста Богдана Хаустова, на сьогодні рахунок вже перевалив за мільйон постраждалих. Майже кожна компанія зі списку ГПУ має податковий борг. Чи можна знайти й притягнути до відповідальності авторів цієї шедевральної шахрайської схеми? Розшукати сліди великих комбінаторів спробувала Ася Шевченко. Але марно. Адже за вказаними на платформі YouControl адресами таких […]

читати далі

VIP-боржниця Софієнко оскаржила претензії податківців у суді

11.02.2020

Головне управління ДПС у Львівській області через окружний адмінсуд Львова примусово стягує 45-мільйонний податковий борг з одіозної агрорейдерки Лесі Софієнко. Та пані Леся зовсім не бажає платити за рахунками. До якої брехні вдалась підприємлива поплічниця ексміністра Присяжнюка – з’ясовувала Марія Гураль. Леся Софієнко намагалась оскаржити претензії податківців у суді. Але не по суті, а за […]

читати далі

Відомий юрист розкрив деталі масштабного шахрайства з онлайн-кредитуванням

11.02.2020

Величезна кредитна кіберафера, в якій постраждали сотні тисяч громадян України – як і під чиїм «дахом» працюють шахраї? Деталі злочинного механізму пояснив правозахисник Богдан Хаустов, який вже декілька років викриває такі схеми. За його словами, «Майвон Компані» – це проміжна компанія в найбільшій шахрайській мережі України. «Раніше, у 2009-2010 рр., це було невелике злочинне угруповання […]

читати далі

Кібершахраї та офшори: стало відомо, з ким веде бізнес головний тюремник України

10.02.2020

Аферисти в Мережі: як діє найбільша в Україні шахрайська схема? Та чому, попри оголошений головою Мін’юсту «хрестовий похід» проти корупції в пенітенціарній системі, до керма кримінально-виконавчої служби поставили людину з сумнівними зв’язками? Дізнавалася Ася Шевченко. «Починаючи з минулої п’ятниці, Мін’юст працює по-новому», – очільник Мін’юсту Денис Малюська анонсував перезавантаження відомства, зокрема масове закриття в'язниць і […]

читати далі

Раніше за ними стояли «донецькі»: відомий юрист розповів, хто «кришує» кібершахраїв

04.02.2020

Сотні фіктивних фірм у різних куточках країни, тисячі об’яв на великих Інтернет-майданчиках, мільйони постраждалих – в Україні понад 10 років діє масштабне кібершахрайське угрупування. Утім, покарати аферистів правоохоронці не поспішають, а ниточки ведуть до топкабінетів державної пенітенціарної служби. Про те, як працює схема викачування грошей, як не потрапити на гачок і хто «кришує» діджитал-злодіїв журналістці […]

читати далі

Тернопільську пенсіонерку ошукали на майже 200 тисяч гривень

01.02.2020

У Тернополі шахрайки, які представилися працівниками соцзабезу, видурили 195 тисяч гривень у 75-річної бабусі. Жінок пенсіонерка зустріла на вулиці, почали розмову. Запевнили бабусю, що гривні найближчим часом будуть вилучені з обігу, а за все треба буде розраховуватись євровалютою. Розвідавши, що пенсіонерка мешкає сама, "соцпрацівниці" напросилися до неї до хати. Після їхніх відвідин у старенької зникли […]

читати далі

У Києві шахрай ошукав іноземців на 30 тисяч гривень

31.01.2020

У Києві іноземців ошукали на 30 тисяч гривень при поселенні у готель. Про це повідомляється у Telegram-каналі Perepichka News. Громадяни Казахстану, які мали намір у майбутньому інвестувати в Україну, зв'язалися з чоловіком, який назвався представником столичного готелю та внесли попередню оплату за номер. Пізніше електронною поштою отримали підтвердження бронювання. Але коли приїхали до Києва, з'ясувалося, […]

читати далі

X