офшори

COVER ANALITIKA Gerega

Гереги ведуть незаконний бізнес у Криму через кіпрську Edlagor? ЕКСКЛЮЗИВ

Власників «Епіцентру» підозрюють у заробітку на окупованій території та зв’язках з РФ. НАЗК перевіряє декларацію нардепа фракції «За майбутнє» Олександра Гереги за минулий рік. Так у Нацагентстві відреагували на розслідування Pandora Papers, де фігурують кіпрські компанії, що належать Герезі та пов’язані з мережею гіпермаркетів на анексованому півострові. Що відомо про кримський бізнес депутата? Аналітики «СтопКору»...

28.10.2021 читати далі
Nedashkovskyi Energoatom

Ексочільник «Енергоатому» Недашковський вивів з держпідприємства майже 5 млн євро? (ексклюзив)

Ядерна корупція в дії: ексочільника ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського підозрюють у виведенні 4,56 млн грн з держпідприємства через сумнівні тендери із завищеними цінами. У схемі також, імовірно, були задіяні колишній нардеп, голова парламентського комітету з ПЕК Микола Мартиненко та чеська «SKODA JS a.s.», яка контролюється російським ГазпромБанком. Ексочільника ДП НАЕК «Енергоатом» Юрія Недашковського підозрюють...

15.09.2021 читати далі
Timoshenko

Тимошенко: Українці мають взяти долю країни у власні руки

Боротьба з олігархами, деофшоризація, створення рівних правил для всіх стануть реальністю, коли українці усвідомлять, що від кожного їхнього вибору залежить майбутнє країни та її курс розвитку. Про це йдеться у заяві лідера політсили "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За словами Юлії Тимошенко, для того, щоб замість політико-олігархічних утворень розвивався справжній бізнес, треба докорінно змінити управління країною, що...

21.07.2021 читати далі
Poroshenko

OCCRP: Порошенко через 6 різних офшорів купляв предмети мистецтва 

Міжнародний Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) 3 травня повідомив, що п’ятий президент України Петро Порошенко контролює 6 різних офшорів, через які куплялися витвори мистецтва, передає Радіо свобода. Як виявили розслідувачі з документів, оприлюднених внаслідок витоку 2019 року, на початку 2010-х Порошенко нібито отримав контроль над шістьма офшорними компаніями за допомогою свого помічника...

04.05.2021 читати далі
Konstantinov

Компанія «Консоль», що належить сепаратисту Константинову, вивела з України понад мільярд гривень

Наробив боргів в Україні й перекинувся на бік агресора. Тисячі обдурених вкладників, космічні кредити, сумнівні тендери й виведені в офшори кошти – будівельна компанія «Консоль», заснована підозрюваним у держзраді «спікером» Криму Володимиром Константиновим, заборгувала вітчизняним банкам сотні мільйонів гривень та збанкрутіла. Компанія пов’язана з низкою недобудованих об’єктів в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль...

15.03.2021 читати далі
sharov

Офшори та “вкрадені” пенсії: британське видання розкрило секрети ексрегіонала Шарова та його родини

Британська газета «The Era» опублікувала статтю, у якій розкрила подробиці розкішного життя регіонала Ігоря Шарова – «вічного» депутата Верховної Ради України та успішного бізнесмена, на рахунку якого понад пів сотні компаній. Виявляється, що Шаров – людина непроста. Журналісти перерахували низку фірм, в засновниках чи управителях яких значиться політик, забувши при цьому ще й інші, зареєстровані...

24.02.2021 читати далі
MOU4

У головного «діджиталізатора» Міноборони Юлія Гере виявили фірму на Кіпрі

Кумівство, звільнення неугідних, переформатування цілих відділів – що насправді відбувається у Департаменті внутрішнього аудиту МОУ? Кому довірили долю сотень мільярдів гривень, які щороку витрачаються на Збройні Сили? І що приховують заступники міністра оборони Тарана? Дізнавайтесь із розслідування Дениса Гойка. Здається, відповідь вимальовується: у кожного міністра оборони є заступники. Протягом останніх десяти років їх завжди було...

13.11.2020 читати далі
Kazachenko

“Головна люстраторка” країни Козаченко допомагає Юркевичу захопити будівлю в столиці

З люстраторів – у рейдери? Очільниця Громради з питань люстрації при Мін’юсті Тетяна Козаченко «засвітилась» у схемі захоплення нерухомості на столичних Видубичах. Йдеться про будівлю, яку мільйонер-аферист Анатолій Юркевич за допомогою чорних реєстраторів та «тітушок» намагається силовими методами відібрати у нових законних власників. Нагадаємо, структура Юркевича ПАТ «УПБ» ще у березні 2014 року одержала від...

09.11.2020 читати далі
Kachur

Гроші — найкращий подарунок для судді: Качур з Окружного адмінсуду оформлював хабарі як презенти

Гроші та цінності як подарунок від родичів. Суддя Окружного адмінсуду Києва Качур оформлював хабарі як подарунки. Про таку схему легалізації незаконно отриманих грошей, яку використовує суддя, розповіла його колишня дружина Євгенія. Усі деталі вона розкрила в ексклюзивному коментарі «СтопКору». Поширена історія хабарів — подарунки грошима, іноді нібито від родичів. "Ця схема діє в основному для...

30.10.2020 читати далі

Кримський готель забудовника Толмачова перерахував до бюджету РФ майже мільйон рублів

Кримська нерухомість – дорого, прибутково та напівлегально. Після захоплення Росією півострова власником готелю «Севастополь» у Ялті на папері стала кіпрська компанія ТММ Real Estate Development Public Limited. Однак де-факто пансіонатом продовжує володіти український забудовник, засновник компанії «Т.М.М.». Хто допомагає українцю вести бізнес в окупованому Криму та скільки податків він вже сплатив до бюджету Росії? Дізнавалася...

24.08.2020 читати далі

Дружину екснардепа Скосаря звинувачують у смерті бізнесмена

Багатомільйонні хабарі, податкові афери, офшори, перегони «під мухою» на Столичці та розкішне життя, що не відповідає офіційним доходам — ось далеко не повний перелік відомих гріхів родини Скосарів. Та нещодавно до них додався ще один, більш тяжкий: дружину екснардепа звинуватили у доведенні до смерті підприємця Андрія Ващенка. Прощальна церемонія з засновником роздрібної компанії Liberty Showroom...

13.05.2020 читати далі

Елітарний пенсійний фонд: журналісти викрили мільярдну фінансову піраміду голови НБУ Смолія

На тлі епідемії коронавірусної хвороби та спричиненої нею економічної кризи значне занепокоєння викликає фінансовий сектор України. Ця сфера традиційно критично залежить від інтересів і побажань іноземних кредиторів та інвесторів. Але в цій історії є місце особистим стимулам і кровним інтересам голови НБУ Якова Смолія. Як спритний банкір забезпечує собі безбідну старість? Читайте далі про самопроголошену...

01.05.2020 читати далі

Усі справні судна в офшорах, платні немає три місяці, – працівники Дунайського пароплавства

Попри сумнівне минуле, на високі посади в Українському Дунайському пароплавстві призначені фігуранти резонансних справ. У чиїх інтересах працюватимуть ці менеджери на державному підприємстві? Чи повернуть вони законні частки УДП в державних компаніях, які самі й відібрали, та чи сплатять багатомільйонні борги державному пароплавству? З’ясовував Кирил Вольний. Усі ці запитання ми надіслали до Міністерства інфраструктури України...

03.04.2020 читати далі

Заступник очільника державної судноплавної компанії має фірму в Росії й заробляє в анексованому Криму

Українське Дунайське пароплавство – унікальне підприємство, яке поки належить державі та виконує майже третину всіх вантажних перевезень Дунаєм. Чому попри такі потужності підприємство ледве зводить кінці з кінцями? Та чому перші кадрові призначення нового менеджменту викликають чимало запитань? Аби розібратися в цій історії, знімальна група «СтопКору» вирушила до Ізмаїла. Нагадаємо, після того, як фірма чинного...

02.04.2020 читати далі

Офшорна фірма заступника голови Дунайського пароплавства завинила державі п’ять мільйонів

У листопаді 2019-го в.о. голови правління Українського Дунайського пароплавства став Олексій Хомяков. Це мало поставити крапку в низці корупційних скандалів довкола УДП. Та ось на офіційному сайті пароплавства немає жодної інформації про призначення двох заступників пана Хомякова. Навіщо це приховують? І хто нав’язав чинному керівнику УДП таких заступників? Розбирався Кирил Вольний. Зауважимо, за три місяці,...

01.04.2020 читати далі

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних...

13.02.2020 читати далі

«Люстрація не заважає обіймати виборні посади», – скандальний нардеп Приходько

Ексзаступник голови НБУ Борис Приходько після розслідування подробиць розкрадання 2-х млрд грн з Агрофонду все ж постав перед Фемідою. Суд встановив чи не найбільшу за всі часи заставу – 200 мільйонів гривень, та за кілька днів кошти приніс невідомий. Чи не заважало таке майже кримінальне минуле та сумнівні зв’язки Приходьку стати депутатом – журналісти «СтопКору»...

12.02.2020 читати далі

Нардеп Приходько може уникнути відповідальності за виведені з Агрофонду 2 мільярди

Олександр Чалий, який влітку 2019-го жорстоко побив журналістів «СтопКору», подав проти репортерів зустрічну заяву. На думку юристів, поплічник Приходька зловживає своїм правом, використовуючи при цьому Кримінально-процесуальний кодекс. Хто стоїть за нападником? Та на чию користь Чалий скуповував голоси на Чернігівщині? Дивіться у сюжеті Артема Поліковського. Нагадаємо, інцидент трапився у червні 2019-го на окрузі №210 у...

11.02.2020 читати далі