офшори

Timoshenko

Тимошенко: Українці мають взяти долю країни у власні руки

21.07.2021

Боротьба з олігархами, деофшоризація, створення рівних правил для всіх стануть реальністю, коли українці усвідомлять, що від кожного їхнього вибору залежить майбутнє країни та її курс розвитку. Про це йдеться у заяві лідера політсили "Батьківщина" Юлії Тимошенко. За словами Юлії Тимошенко, для того, щоб замість політико-олігархічних утворень розвивався справжній бізнес, треба докорінно змінити управління країною, що […]

читати далі
Poroshenko

OCCRP: Порошенко через 6 різних офшорів купляв предмети мистецтва 

04.05.2021

Міжнародний Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) 3 травня повідомив, що п’ятий президент України Петро Порошенко контролює 6 різних офшорів, через які куплялися витвори мистецтва, передає Радіо свобода. Як виявили розслідувачі з документів, оприлюднених внаслідок витоку 2019 року, на початку 2010-х Порошенко нібито отримав контроль над шістьма офшорними компаніями за допомогою свого помічника […]

читати далі
Konstantinov

Компанія «Консоль», що належить сепаратисту Константинову, вивела з України понад мільярд гривень

15.03.2021

Наробив боргів в Україні й перекинувся на бік агресора. Тисячі обдурених вкладників, космічні кредити, сумнівні тендери й виведені в офшори кошти – будівельна компанія «Консоль», заснована підозрюваним у держзраді «спікером» Криму Володимиром Константиновим, заборгувала вітчизняним банкам сотні мільйонів гривень та збанкрутіла. Компанія пов’язана з низкою недобудованих об’єктів в Україні. Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль […]

читати далі
sharov

Офшори та “вкрадені” пенсії: британське видання розкрило секрети ексрегіонала Шарова та його родини

24.02.2021

Британська газета «The Era» опублікувала статтю, у якій розкрила подробиці розкішного життя регіонала Ігоря Шарова – «вічного» депутата Верховної Ради України та успішного бізнесмена, на рахунку якого понад пів сотні компаній. Виявляється, що Шаров – людина непроста. Журналісти перерахували низку фірм, в засновниках чи управителях яких значиться політик, забувши при цьому ще й інші, зареєстровані […]

читати далі
MOU4

У головного «діджиталізатора» Міноборони Юлія Гере виявили фірму на Кіпрі

13.11.2020

Кумівство, звільнення неугідних, переформатування цілих відділів – що насправді відбувається у Департаменті внутрішнього аудиту МОУ? Кому довірили долю сотень мільярдів гривень, які щороку витрачаються на Збройні Сили? І що приховують заступники міністра оборони Тарана? Дізнавайтесь із розслідування Дениса Гойка. Здається, відповідь вимальовується: у кожного міністра оборони є заступники. Протягом останніх десяти років їх завжди було […]

читати далі
Kazachenko

“Головна люстраторка” країни Козаченко допомагає Юркевичу захопити будівлю в столиці

09.11.2020

З люстраторів – у рейдери? Очільниця Громради з питань люстрації при Мін’юсті Тетяна Козаченко «засвітилась» у схемі захоплення нерухомості на столичних Видубичах. Йдеться про будівлю, яку мільйонер-аферист Анатолій Юркевич за допомогою чорних реєстраторів та «тітушок» намагається силовими методами відібрати у нових законних власників. Нагадаємо, структура Юркевича ПАТ «УПБ» ще у березні 2014 року одержала від […]

читати далі
Kachur

Гроші — найкращий подарунок для судді: Качур з Окружного адмінсуду оформлював хабарі як презенти

30.10.2020

Гроші та цінності як подарунок від родичів. Суддя Окружного адмінсуду Києва Качур оформлював хабарі як подарунки. Про таку схему легалізації незаконно отриманих грошей, яку використовує суддя, розповіла його колишня дружина Євгенія. Усі деталі вона розкрила в ексклюзивному коментарі «СтопКору». Поширена історія хабарів — подарунки грошима, іноді нібито від родичів. "Ця схема діє в основному для […]

читати далі

Кримський готель забудовника Толмачова перерахував до бюджету РФ майже мільйон рублів

24.08.2020

Кримська нерухомість – дорого, прибутково та напівлегально. Після захоплення Росією півострова власником готелю «Севастополь» у Ялті на папері стала кіпрська компанія ТММ Real Estate Development Public Limited. Однак де-факто пансіонатом продовжує володіти український забудовник, засновник компанії «Т.М.М.». Хто допомагає українцю вести бізнес в окупованому Криму та скільки податків він вже сплатив до бюджету Росії? Дізнавалася […]

читати далі

Дружину екснардепа Скосаря звинувачують у смерті бізнесмена

13.05.2020

Багатомільйонні хабарі, податкові афери, офшори, перегони «під мухою» на Столичці та розкішне життя, що не відповідає офіційним доходам — ось далеко не повний перелік відомих гріхів родини Скосарів. Та нещодавно до них додався ще один, більш тяжкий: дружину екснардепа звинуватили у доведенні до смерті підприємця Андрія Ващенка. Прощальна церемонія з засновником роздрібної компанії Liberty Showroom […]

читати далі

Елітарний пенсійний фонд: журналісти викрили мільярдну фінансову піраміду голови НБУ Смолія

01.05.2020

На тлі епідемії коронавірусної хвороби та спричиненої нею економічної кризи значне занепокоєння викликає фінансовий сектор України. Ця сфера традиційно критично залежить від інтересів і побажань іноземних кредиторів та інвесторів. Але в цій історії є місце особистим стимулам і кровним інтересам голови НБУ Якова Смолія. Як спритний банкір забезпечує собі безбідну старість? Читайте далі про самопроголошену […]

читати далі

Усі справні судна в офшорах, платні немає три місяці, – працівники Дунайського пароплавства

03.04.2020

Попри сумнівне минуле, на високі посади в Українському Дунайському пароплавстві призначені фігуранти резонансних справ. У чиїх інтересах працюватимуть ці менеджери на державному підприємстві? Чи повернуть вони законні частки УДП в державних компаніях, які самі й відібрали, та чи сплатять багатомільйонні борги державному пароплавству? З’ясовував Кирил Вольний. Усі ці запитання ми надіслали до Міністерства інфраструктури України […]

читати далі

Заступник очільника державної судноплавної компанії має фірму в Росії й заробляє в анексованому Криму

02.04.2020

Українське Дунайське пароплавство – унікальне підприємство, яке поки належить державі та виконує майже третину всіх вантажних перевезень Дунаєм. Чому попри такі потужності підприємство ледве зводить кінці з кінцями? Та чому перші кадрові призначення нового менеджменту викликають чимало запитань? Аби розібратися в цій історії, знімальна група «СтопКору» вирушила до Ізмаїла. Нагадаємо, після того, як фірма чинного […]

читати далі

Офшорна фірма заступника голови Дунайського пароплавства завинила державі п’ять мільйонів

01.04.2020

У листопаді 2019-го в.о. голови правління Українського Дунайського пароплавства став Олексій Хомяков. Це мало поставити крапку в низці корупційних скандалів довкола УДП. Та ось на офіційному сайті пароплавства немає жодної інформації про призначення двох заступників пана Хомякова. Навіщо це приховують? І хто нав’язав чинному керівнику УДП таких заступників? Розбирався Кирил Вольний. Зауважимо, за три місяці, […]

читати далі

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних […]

читати далі

«Люстрація не заважає обіймати виборні посади», – скандальний нардеп Приходько

12.02.2020

Ексзаступник голови НБУ Борис Приходько після розслідування подробиць розкрадання 2-х млрд грн з Агрофонду все ж постав перед Фемідою. Суд встановив чи не найбільшу за всі часи заставу – 200 мільйонів гривень, та за кілька днів кошти приніс невідомий. Чи не заважало таке майже кримінальне минуле та сумнівні зв’язки Приходьку стати депутатом – журналісти «СтопКору» […]

читати далі

Нардеп Приходько може уникнути відповідальності за виведені з Агрофонду 2 мільярди

11.02.2020

Олександр Чалий, який влітку 2019-го жорстоко побив журналістів «СтопКору», подав проти репортерів зустрічну заяву. На думку юристів, поплічник Приходька зловживає своїм правом, використовуючи при цьому Кримінально-процесуальний кодекс. Хто стоїть за нападником? Та на чию користь Чалий скуповував голоси на Чернігівщині? Дивіться у сюжеті Артема Поліковського. Нагадаємо, інцидент трапився у червні 2019-го на окрузі №210 у […]

читати далі

Кібершахраї та офшори: стало відомо, з ким веде бізнес головний тюремник України

10.02.2020

Аферисти в Мережі: як діє найбільша в Україні шахрайська схема? Та чому, попри оголошений головою Мін’юсту «хрестовий похід» проти корупції в пенітенціарній системі, до керма кримінально-виконавчої служби поставили людину з сумнівними зв’язками? Дізнавалася Ася Шевченко. «Починаючи з минулої п’ятниці, Мін’юст працює по-новому», – очільник Мін’юсту Денис Малюська анонсував перезавантаження відомства, зокрема масове закриття в'язниць і […]

читати далі

Рожкова з НБУ дозволила російським банкірам вивести в офшори 3 млрд грн

03.01.2020

Український Нацбанк дозволив «Промінвестбанку», наближеному до вітчизняних топчиновників, самого НБУ та уряду Росії позбутись багатомільйонного боргу «Укрзалізниці» й отримати за це гроші. Чому у головній фінансовій установі країни «закрили очі» на походження Промінвесту та санкції РНБО? Та хто зацікавленій у такій схемі виведення коштів? Дізнавайтесь із нового сюжету Асі Шевченко. Компанія ж VR Global Partners, […]

читати далі