офшори

Офшорна фірма заступника голови Дунайського пароплавства завинила державі п’ять мільйонів

01.04.2020

У листопаді 2019-го в.о. голови правління Українського Дунайського пароплавства став Олексій Хомяков. Це мало поставити крапку в низці корупційних скандалів довкола УДП. Та ось на офіційному сайті пароплавства немає жодної інформації про призначення двох заступників пана Хомякова. Навіщо це приховують? І хто нав’язав чинному керівнику УДП таких заступників? Розбирався Кирил Вольний. Зауважимо, за три місяці, […]

читати далі

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних […]

читати далі

«Люстрація не заважає обіймати виборні посади», – скандальний нардеп Приходько

12.02.2020

Ексзаступник голови НБУ Борис Приходько після розслідування подробиць розкрадання 2-х млрд грн з Агрофонду все ж постав перед Фемідою. Суд встановив чи не найбільшу за всі часи заставу – 200 мільйонів гривень, та за кілька днів кошти приніс невідомий. Чи не заважало таке майже кримінальне минуле та сумнівні зв’язки Приходьку стати депутатом – журналісти «СтопКору» […]

читати далі

Нардеп Приходько може уникнути відповідальності за виведені з Агрофонду 2 мільярди

11.02.2020

Олександр Чалий, який влітку 2019-го жорстоко побив журналістів «СтопКору», подав проти репортерів зустрічну заяву. На думку юристів, поплічник Приходька зловживає своїм правом, використовуючи при цьому Кримінально-процесуальний кодекс. Хто стоїть за нападником? Та на чию користь Чалий скуповував голоси на Чернігівщині? Дивіться у сюжеті Артема Поліковського. Нагадаємо, інцидент трапився у червні 2019-го на окрузі №210 у […]

читати далі

Кібершахраї та офшори: стало відомо, з ким веде бізнес головний тюремник України

10.02.2020

Аферисти в Мережі: як діє найбільша в Україні шахрайська схема? Та чому, попри оголошений головою Мін’юсту «хрестовий похід» проти корупції в пенітенціарній системі, до керма кримінально-виконавчої служби поставили людину з сумнівними зв’язками? Дізнавалася Ася Шевченко. «Починаючи з минулої п’ятниці, Мін’юст працює по-новому», – очільник Мін’юсту Денис Малюська анонсував перезавантаження відомства, зокрема масове закриття в'язниць і […]

читати далі

Рожкова з НБУ дозволила російським банкірам вивести в офшори 3 млрд грн

03.01.2020

Український Нацбанк дозволив «Промінвестбанку», наближеному до вітчизняних топчиновників, самого НБУ та уряду Росії позбутись багатомільйонного боргу «Укрзалізниці» й отримати за це гроші. Чому у головній фінансовій установі країни «закрили очі» на походження Промінвесту та санкції РНБО? Та хто зацікавленій у такій схемі виведення коштів? Дізнавайтесь із нового сюжету Асі Шевченко. Компанія ж VR Global Partners, […]

читати далі

«Високомотивовані та низькокваліфіковані люди», – Анатолій Урбанський про Зе-команду

02.01.2020

Кожного дня – нові корупційні сенсації. Що думає людина, яку називали наглядачем за активами Януковича і Курченка, про нового президента і парламент? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю Христини Кришихи з Анатолієм Урбанським у рамках спецпроєкту «В приват» на Ютуб-каналі сьогодні, 2 січня о 19:00.

читати далі

Компанія Гонтаревої причетна до виведення з України мільярдів гривень (подробиці)

02.01.2020

У теплому Карибському морі, на Кайманових островах, компанія «VR Global Partners» працює, вочевидь, настільки плідно, що зуміла купити борг «Укрзалізниці» у «Промінвестбанку». Ось тільки компанія ця офшорна. А сам «Промінвест» перебуває під санкціями. Та це зовсім не бентежить НБУ, який надав зелене світло цій схемі. Докладніше – в ексклюзивному матеріалі Асі Шевченко. Нагадаємо, заступниця голови […]

читати далі

Банк Дмитра Медведєва через офшори скуповує сонячні електростанції в Україні

01.01.2020

Заплутана схема за участю «Укрзалізниці» та проросійського «Промінвестбанку»: держпідприємство бере кредит у розмірі 123 мільйони, а банку під санкціями НБУ надає дозвіл вивести ці гроші з України на сумнівну компанію. Чому це так непокоїть «Укрзалізницю»? Яка різниця, кому врешті-решт віддавати борг? Та як між собою пов'язані фігуранти цієї схеми? З’ясовувала Ася Шевченко. Та коли клубок […]

читати далі

З українським банком Медведєва пов’язані Шуфрич, Тарута і Порошенко – журналісти

31.12.2019

Два паралельні світи: доки наші військові воювали за Україну на Донбасі, в країні досить плідно працював «Промінвестбанк», який на 99,7% належить уряду країни-агресора та виводив мільйони доларів на офшорні компанії. Як це сталось і хто стоїть за хитромудрими схемами? Розслідувала Ася Шевченко. А сталось це тому, що між «Промінвестбанком» та НБУ в усі часи існував […]

читати далі

Рожкова дозволила банку Медведєва вивести з України 123 млн доларів

30.12.2019

Чи можна вивести сотні мільйонів доларів в офшор за мовчазної згоди наших топчиновників, навіть якщо ваше підприємство перебуває під санкціями РНБО? На жаль, на сьогодні це зовсім не проблема. Адже все, що потрібно – це заповітний підпис керівництва НБУ. Хто саме в Нацбанку "кришує" сумнівні офшорні схеми та до чиїх кишень насправді спрямовуються гроші з […]

читати далі

Власник ЄДАПСу будує храми Московського патріархату за гроші з українського бюджету

19.12.2019

Діджиталізація – не лише красиве, але й магічне слово: як стверджують представники чинної влади, саме вона здатна врятувати українців і від черг, і від бюрократії, і від здирництва. Утім, поняття цифрової ідентифікації насправді не нове – ті ж id-картки вже давно й успішно друкує державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Хто і навіщо прагне передати ці функції […]

читати далі

У Зеленського передумали довіряти паспорти українців бізнесменам з ЄДАПСу

19.12.2019

Питання цифрової ідентифікації українців було оголошено командою чинного президента одним з пріоритетів. Тож не дивно, що низка компаній почала рекламувати свої послуги у виготовленні id-карток і претендувати на багатомільйонні підряди. «Фаворитом» у цих перегонах одразу ж стала компанія IIG, яка гучно презентувала в столиці свої технології і яку публічно підтримав лідер фракції «Слуга народу». «От […]

читати далі

Соболєв прокоментував фіктивний продаж компанії, яка виготовлятиме українські паспорти

18.12.2019

«СтопКор» відкриває завісу таємниць діджиталізації: під вивіскою нової цифрової компанії ховається скандальний консорціум, якому за часів Януковича МВС «злило» персональні дані громадян України. Як іноземні бізнесмени «кришують» старих корупціонерів та у який спосіб гроші українців опиняться на Сейшелах та Кіпрі? Розслідувала Христина Кришиха. Як з’ясували журналісти «СтопКору», засвічений у численних корупційних скандалах консорціум ЄДАПС змінив […]

читати далі

Арахамія відхрестився від махінаторів з ЄДАПСу

18.12.2019

Нова і нібито «чиста» група компаній INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, яка бажає заробити чималі кошти за допомогу державі у виготовленні id-карток для українців – насправді старий скандально відомий гравець ринку. Хто висунув компанію з темним минулим до авангарду української діджиталізації? Та чи продовжить вона грабувати громадян? Розслідувала Христина Кришиха. Суттєвий факт, який підтверджує, що IIG – […]

читати далі

Компанія, яка виготовлятиме українські паспорти, приховує реальних власників

17.12.2019

Щоб позбутись шлейфу гучних корупційних історій, сумнозвісний ЄДАПС свого часу продали. Утім, лише на папері. А також перейменували. Як купити собі «номінального власника» і заховати свій бізнес? З’ясовувала Христина Кришиха. Власник «Рітейл Інвестменс 2016 АГ», який є в списку засновників INDUSTRIAL INNOVATION GROUP – такий собі Клод Тарінас Казанобе. Цьому пану належить ще ряд компаній, […]

читати далі

Сидоренко з ЄДАПСу ховає крадені гроші на офшорному Кіпрі

16.12.2019

Одна з наймасштабніших корупційних схем за часів незалежної України у сфері випуску документів суворої звітності: держава надала приватній структурі доступ до власних баз даних, а вартість копійчаних бланків підскочила до небес. Та компанія-правонаступниця сумнозвісного ЄДАПС готується знову обікрасти українців – цього разу під гаслом «цифровізації». Докладніше про це – у сюжеті Христини Кришихи. Як з’ясували […]

читати далі

Власника фірми, яку піарив Арахамія, розшукує Інтерпол (подробиці)

16.12.2019

У команді чинного президента загальну діджиталізацію звели у ранг мало не панацеї від усіх проблем суспільства – здирництва, бюрократії, рейдерства. Та «держава у смартфоні» – задоволення не з дешевих. А можливість урвати частку мільярдного бюджету притягує нечистих на руку ділків, як відома субстанція мух. Як відомі аферисти ховаються під новою назвою та намагаються збагатитись на […]

читати далі
12

X