офшори

Кримський готель забудовника Толмачова перерахував до бюджету РФ майже мільйон рублів

24.08.2020

Кримська нерухомість – дорого, прибутково та напівлегально. Після захоплення Росією півострова власником готелю «Севастополь» у Ялті на папері стала кіпрська компанія ТММ Real Estate Development Public Limited. Однак де-факто пансіонатом продовжує володіти український забудовник, засновник компанії «Т.М.М.». Хто допомагає українцю вести бізнес в окупованому Криму та скільки податків він вже сплатив до бюджету Росії? Дізнавалася […]

читати далі

Дружину екснардепа Скосаря звинувачують у смерті бізнесмена

13.05.2020

Багатомільйонні хабарі, податкові афери, офшори, перегони «під мухою» на Столичці та розкішне життя, що не відповідає офіційним доходам — ось далеко не повний перелік відомих гріхів родини Скосарів. Та нещодавно до них додався ще один, більш тяжкий: дружину екснардепа звинуватили у доведенні до смерті підприємця Андрія Ващенка. Прощальна церемонія з засновником роздрібної компанії Liberty Showroom […]

читати далі

Елітарний пенсійний фонд: журналісти викрили мільярдну фінансову піраміду голови НБУ Смолія

01.05.2020

На тлі епідемії коронавірусної хвороби та спричиненої нею економічної кризи значне занепокоєння викликає фінансовий сектор України. Ця сфера традиційно критично залежить від інтересів і побажань іноземних кредиторів та інвесторів. Але в цій історії є місце особистим стимулам і кровним інтересам голови НБУ Якова Смолія. Як спритний банкір забезпечує собі безбідну старість? Читайте далі про самопроголошену […]

читати далі

Усі справні судна в офшорах, платні немає три місяці, – працівники Дунайського пароплавства

03.04.2020

Попри сумнівне минуле, на високі посади в Українському Дунайському пароплавстві призначені фігуранти резонансних справ. У чиїх інтересах працюватимуть ці менеджери на державному підприємстві? Чи повернуть вони законні частки УДП в державних компаніях, які самі й відібрали, та чи сплатять багатомільйонні борги державному пароплавству? З’ясовував Кирил Вольний. Усі ці запитання ми надіслали до Міністерства інфраструктури України […]

читати далі

Заступник очільника державної судноплавної компанії має фірму в Росії й заробляє в анексованому Криму

02.04.2020

Українське Дунайське пароплавство – унікальне підприємство, яке поки належить державі та виконує майже третину всіх вантажних перевезень Дунаєм. Чому попри такі потужності підприємство ледве зводить кінці з кінцями? Та чому перші кадрові призначення нового менеджменту викликають чимало запитань? Аби розібратися в цій історії, знімальна група «СтопКору» вирушила до Ізмаїла. Нагадаємо, після того, як фірма чинного […]

читати далі

Офшорна фірма заступника голови Дунайського пароплавства завинила державі п’ять мільйонів

01.04.2020

У листопаді 2019-го в.о. голови правління Українського Дунайського пароплавства став Олексій Хомяков. Це мало поставити крапку в низці корупційних скандалів довкола УДП. Та ось на офіційному сайті пароплавства немає жодної інформації про призначення двох заступників пана Хомякова. Навіщо це приховують? І хто нав’язав чинному керівнику УДП таких заступників? Розбирався Кирил Вольний. Зауважимо, за три місяці, […]

читати далі

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних […]

читати далі

«Люстрація не заважає обіймати виборні посади», – скандальний нардеп Приходько

12.02.2020

Ексзаступник голови НБУ Борис Приходько після розслідування подробиць розкрадання 2-х млрд грн з Агрофонду все ж постав перед Фемідою. Суд встановив чи не найбільшу за всі часи заставу – 200 мільйонів гривень, та за кілька днів кошти приніс невідомий. Чи не заважало таке майже кримінальне минуле та сумнівні зв’язки Приходьку стати депутатом – журналісти «СтопКору» […]

читати далі

Нардеп Приходько може уникнути відповідальності за виведені з Агрофонду 2 мільярди

11.02.2020

Олександр Чалий, який влітку 2019-го жорстоко побив журналістів «СтопКору», подав проти репортерів зустрічну заяву. На думку юристів, поплічник Приходька зловживає своїм правом, використовуючи при цьому Кримінально-процесуальний кодекс. Хто стоїть за нападником? Та на чию користь Чалий скуповував голоси на Чернігівщині? Дивіться у сюжеті Артема Поліковського. Нагадаємо, інцидент трапився у червні 2019-го на окрузі №210 у […]

читати далі

Кібершахраї та офшори: стало відомо, з ким веде бізнес головний тюремник України

10.02.2020

Аферисти в Мережі: як діє найбільша в Україні шахрайська схема? Та чому, попри оголошений головою Мін’юсту «хрестовий похід» проти корупції в пенітенціарній системі, до керма кримінально-виконавчої служби поставили людину з сумнівними зв’язками? Дізнавалася Ася Шевченко. «Починаючи з минулої п’ятниці, Мін’юст працює по-новому», – очільник Мін’юсту Денис Малюська анонсував перезавантаження відомства, зокрема масове закриття в'язниць і […]

читати далі

Рожкова з НБУ дозволила російським банкірам вивести в офшори 3 млрд грн

03.01.2020

Український Нацбанк дозволив «Промінвестбанку», наближеному до вітчизняних топчиновників, самого НБУ та уряду Росії позбутись багатомільйонного боргу «Укрзалізниці» й отримати за це гроші. Чому у головній фінансовій установі країни «закрили очі» на походження Промінвесту та санкції РНБО? Та хто зацікавленій у такій схемі виведення коштів? Дізнавайтесь із нового сюжету Асі Шевченко. Компанія ж VR Global Partners, […]

читати далі

«Високомотивовані та низькокваліфіковані люди», – Анатолій Урбанський про Зе-команду

02.01.2020

Кожного дня – нові корупційні сенсації. Що думає людина, яку називали наглядачем за активами Януковича і Курченка, про нового президента і парламент? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю Христини Кришихи з Анатолієм Урбанським у рамках спецпроєкту «В приват» на Ютуб-каналі сьогодні, 2 січня о 19:00.

читати далі

Компанія Гонтаревої причетна до виведення з України мільярдів гривень (подробиці)

02.01.2020

У теплому Карибському морі, на Кайманових островах, компанія «VR Global Partners» працює, вочевидь, настільки плідно, що зуміла купити борг «Укрзалізниці» у «Промінвестбанку». Ось тільки компанія ця офшорна. А сам «Промінвест» перебуває під санкціями. Та це зовсім не бентежить НБУ, який надав зелене світло цій схемі. Докладніше – в ексклюзивному матеріалі Асі Шевченко. Нагадаємо, заступниця голови […]

читати далі

Банк Дмитра Медведєва через офшори скуповує сонячні електростанції в Україні

01.01.2020

Заплутана схема за участю «Укрзалізниці» та проросійського «Промінвестбанку»: держпідприємство бере кредит у розмірі 123 мільйони, а банку під санкціями НБУ надає дозвіл вивести ці гроші з України на сумнівну компанію. Чому це так непокоїть «Укрзалізницю»? Яка різниця, кому врешті-решт віддавати борг? Та як між собою пов'язані фігуранти цієї схеми? З’ясовувала Ася Шевченко. Та коли клубок […]

читати далі

З українським банком Медведєва пов’язані Шуфрич, Тарута і Порошенко – журналісти

31.12.2019

Два паралельні світи: доки наші військові воювали за Україну на Донбасі, в країні досить плідно працював «Промінвестбанк», який на 99,7% належить уряду країни-агресора та виводив мільйони доларів на офшорні компанії. Як це сталось і хто стоїть за хитромудрими схемами? Розслідувала Ася Шевченко. А сталось це тому, що між «Промінвестбанком» та НБУ в усі часи існував […]

читати далі

Рожкова дозволила банку Медведєва вивести з України 123 млн доларів

30.12.2019

Чи можна вивести сотні мільйонів доларів в офшор за мовчазної згоди наших топчиновників, навіть якщо ваше підприємство перебуває під санкціями РНБО? На жаль, на сьогодні це зовсім не проблема. Адже все, що потрібно – це заповітний підпис керівництва НБУ. Хто саме в Нацбанку "кришує" сумнівні офшорні схеми та до чиїх кишень насправді спрямовуються гроші з […]

читати далі

Власник ЄДАПСу будує храми Московського патріархату за гроші з українського бюджету

19.12.2019

Діджиталізація – не лише красиве, але й магічне слово: як стверджують представники чинної влади, саме вона здатна врятувати українців і від черг, і від бюрократії, і від здирництва. Утім, поняття цифрової ідентифікації насправді не нове – ті ж id-картки вже давно й успішно друкує державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Хто і навіщо прагне передати ці функції […]

читати далі

У Зеленського передумали довіряти паспорти українців бізнесменам з ЄДАПСу

19.12.2019

Питання цифрової ідентифікації українців було оголошено командою чинного президента одним з пріоритетів. Тож не дивно, що низка компаній почала рекламувати свої послуги у виготовленні id-карток і претендувати на багатомільйонні підряди. «Фаворитом» у цих перегонах одразу ж стала компанія IIG, яка гучно презентувала в столиці свої технології і яку публічно підтримав лідер фракції «Слуга народу». «От […]

читати далі

X