офшори

Рожкова з НБУ дозволила російським банкірам вивести в офшори 3 млрд грн

03.01.2020

Український Нацбанк дозволив «Промінвестбанку», наближеному до вітчизняних топчиновників, самого НБУ та уряду Росії позбутись багатомільйонного боргу «Укрзалізниці» й отримати за це гроші. Чому у головній фінансовій установі країни «закрили очі» на походження Промінвесту та санкції РНБО? Та хто зацікавленій у такій схемі виведення коштів? Дізнавайтесь із нового сюжету Асі Шевченко. Компанія ж VR Global Partners, […]

читати далі

«Високомотивовані та низькокваліфіковані люди», – Анатолій Урбанський про Зе-команду

02.01.2020

Кожного дня – нові корупційні сенсації. Що думає людина, яку називали наглядачем за активами Януковича і Курченка, про нового президента і парламент? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю Христини Кришихи з Анатолієм Урбанським у рамках спецпроєкту «В приват» на Ютуб-каналі сьогодні, 2 січня о 19:00.

читати далі

Компанія Гонтаревої причетна до виведення з України мільярдів гривень (подробиці)

02.01.2020

У теплому Карибському морі, на Кайманових островах, компанія «VR Global Partners» працює, вочевидь, настільки плідно, що зуміла купити борг «Укрзалізниці» у «Промінвестбанку». Ось тільки компанія ця офшорна. А сам «Промінвест» перебуває під санкціями. Та це зовсім не бентежить НБУ, який надав зелене світло цій схемі. Докладніше – в ексклюзивному матеріалі Асі Шевченко. Нагадаємо, заступниця голови […]

читати далі

Банк Дмитра Медведєва через офшори скуповує сонячні електростанції в Україні

01.01.2020

Заплутана схема за участю «Укрзалізниці» та проросійського «Промінвестбанку»: держпідприємство бере кредит у розмірі 123 мільйони, а банку під санкціями НБУ надає дозвіл вивести ці гроші з України на сумнівну компанію. Чому це так непокоїть «Укрзалізницю»? Яка різниця, кому врешті-решт віддавати борг? Та як між собою пов'язані фігуранти цієї схеми? З’ясовувала Ася Шевченко. Та коли клубок […]

читати далі

З українським банком Медведєва пов’язані Шуфрич, Тарута і Порошенко – журналісти

31.12.2019

Два паралельні світи: доки наші військові воювали за Україну на Донбасі, в країні досить плідно працював «Промінвестбанк», який на 99,7% належить уряду країни-агресора та виводив мільйони доларів на офшорні компанії. Як це сталось і хто стоїть за хитромудрими схемами? Розслідувала Ася Шевченко. А сталось це тому, що між «Промінвестбанком» та НБУ в усі часи існував […]

читати далі

Рожкова дозволила банку Медведєва вивести з України 123 млн доларів

30.12.2019

Чи можна вивести сотні мільйонів доларів в офшор за мовчазної згоди наших топчиновників, навіть якщо ваше підприємство перебуває під санкціями РНБО? На жаль, на сьогодні це зовсім не проблема. Адже все, що потрібно – це заповітний підпис керівництва НБУ. Хто саме в Нацбанку "кришує" сумнівні офшорні схеми та до чиїх кишень насправді спрямовуються гроші з […]

читати далі

Власник ЄДАПСу будує храми Московського патріархату за гроші з українського бюджету

19.12.2019

Діджиталізація – не лише красиве, але й магічне слово: як стверджують представники чинної влади, саме вона здатна врятувати українців і від черг, і від бюрократії, і від здирництва. Утім, поняття цифрової ідентифікації насправді не нове – ті ж id-картки вже давно й успішно друкує державне підприємство «Поліграфкомбінат Україна». Хто і навіщо прагне передати ці функції […]

читати далі

У Зеленського передумали довіряти паспорти українців бізнесменам з ЄДАПСу

19.12.2019

Питання цифрової ідентифікації українців було оголошено командою чинного президента одним з пріоритетів. Тож не дивно, що низка компаній почала рекламувати свої послуги у виготовленні id-карток і претендувати на багатомільйонні підряди. «Фаворитом» у цих перегонах одразу ж стала компанія IIG, яка гучно презентувала в столиці свої технології і яку публічно підтримав лідер фракції «Слуга народу». «От […]

читати далі

Соболєв прокоментував фіктивний продаж компанії, яка виготовлятиме українські паспорти

18.12.2019

«СтопКор» відкриває завісу таємниць діджиталізації: під вивіскою нової цифрової компанії ховається скандальний консорціум, якому за часів Януковича МВС «злило» персональні дані громадян України. Як іноземні бізнесмени «кришують» старих корупціонерів та у який спосіб гроші українців опиняться на Сейшелах та Кіпрі? Розслідувала Христина Кришиха. Як з’ясували журналісти «СтопКору», засвічений у численних корупційних скандалах консорціум ЄДАПС змінив […]

читати далі

Арахамія відхрестився від махінаторів з ЄДАПСу

18.12.2019

Нова і нібито «чиста» група компаній INDUSTRIAL INNOVATION GROUP, яка бажає заробити чималі кошти за допомогу державі у виготовленні id-карток для українців – насправді старий скандально відомий гравець ринку. Хто висунув компанію з темним минулим до авангарду української діджиталізації? Та чи продовжить вона грабувати громадян? Розслідувала Христина Кришиха. Суттєвий факт, який підтверджує, що IIG – […]

читати далі

Компанія, яка виготовлятиме українські паспорти, приховує реальних власників

17.12.2019

Щоб позбутись шлейфу гучних корупційних історій, сумнозвісний ЄДАПС свого часу продали. Утім, лише на папері. А також перейменували. Як купити собі «номінального власника» і заховати свій бізнес? З’ясовувала Христина Кришиха. Власник «Рітейл Інвестменс 2016 АГ», який є в списку засновників INDUSTRIAL INNOVATION GROUP – такий собі Клод Тарінас Казанобе. Цьому пану належить ще ряд компаній, […]

читати далі

Сидоренко з ЄДАПСу ховає крадені гроші на офшорному Кіпрі

16.12.2019

Одна з наймасштабніших корупційних схем за часів незалежної України у сфері випуску документів суворої звітності: держава надала приватній структурі доступ до власних баз даних, а вартість копійчаних бланків підскочила до небес. Та компанія-правонаступниця сумнозвісного ЄДАПС готується знову обікрасти українців – цього разу під гаслом «цифровізації». Докладніше про це – у сюжеті Христини Кришихи. Як з’ясували […]

читати далі

Власника фірми, яку піарив Арахамія, розшукує Інтерпол (подробиці)

16.12.2019

У команді чинного президента загальну діджиталізацію звели у ранг мало не панацеї від усіх проблем суспільства – здирництва, бюрократії, рейдерства. Та «держава у смартфоні» – задоволення не з дешевих. А можливість урвати частку мільярдного бюджету притягує нечистих на руку ділків, як відома субстанція мух. Як відомі аферисти ховаються під новою назвою та намагаються збагатитись на […]

читати далі

Урядовці Зеленського довірять виробництво паспортів компанії «з душком»?

15.12.2019

Надважливі для сучасної України функції виготовлення цифрових ідентифікаторів урядовці вирішили передати від державного підприємства в приватні руки – INDUSTRIAL INNOVATION GROUP. Це нібито поки нікому не відома, з ідеальною репутацією компанія, що має найбільші перспективи цифровізації державних послуг. Хто насправді ховається за новою назвою? Та як на документах для українців розкрадають мільярди? Дивіться у масштабному […]

читати далі

До справи про мільярдні експортні оборудки у Херсоні причетний Владислав Мангер?

13.12.2019

У Херсоні правоохоронці викрили схему ухиляння від сплати податків на сотні мільйонів гривень: протиправний механізм мінімізації платежів до держбюджету організували власники комерційної структури, що займається експортом сільськогосподарської продукції. Оборудку проводили в два етапи: спочатку махінатори за готівку закуповували гуртові партії сільгосппродукції у місцевих виробників. Далі товар експортували за кордон за фейковими документами із заниженою вартістю. […]

читати далі

Підпільною бізнес-імперією Скосаря зацікавились у ДФС

06.12.2019

З родиною скандально відомого екснардепа Скосаря у Дніпрі пов’язана низка компаній, які мають податкові борги та виводять гроші в офшори. Можливо, саме ці кошти й допомогли пану Ігорю свого часу «придбати» місце під куполом Ради. Яку роль у цьому бізнесі відіграють природні надра загальнодержавного рівня та хто насправді стоїть за цими схемами? Дивіться у матеріалі […]

читати далі

Експарламентар від «Батьківщини» ховає вкрадені у держави мільйони на Кіпрі

04.12.2019

У Дніпрі низку товариств, заявлених як гірничі та промислові підприємства, зареєстрували на одну адресу, але геть без офісів, та утворили багатомільйонний податковий кредит. Кінцевий бенефіціар всього цього майна – Євгеній Володимирович Коссов, брат колишньої дружини одіозного Ігоря Скосаря. Як ексдепутату вдалось приховати свої статки в бізнес-імперії, що існує лише на папері? Розслідувала Марія Гураль. ТОВ […]

читати далі

Родина колишнього нардепа Скосаря нагріла державу на десятки мільйонів

03.12.2019

Чи можна, не будучи юридично власником жодного підприємства, контролювати близько трьох десятків компаній та не бідувати, виводячи всі кошти на офшори? Скандальний екснардеп Ігор Скосар доводить: схема працює. Журналісти-розслідувачі нарахували 9 компаній, пов'язаних із сином Скосаря Євгеном. Докладніше про це – у сюжеті Марії Гураль. Одна з цих компаній, ТОВ «ЮМИН», спеціалізується на оптовій торгівлі […]

читати далі

X