конвертцентр

SBU

Новини Дніпра: силовики заблокували діяльність конвертцентру

Співробітники Служби безпеки України заблокували в Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у кілька сотень мільйонів гривень, клієнтами якого були майже 30 місцевих підприємств, зокрема державні. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". "Через фіктивні фірми ділки вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій, тобто здійснювали так звану податкову...

18.03.2021 читати далі
Konvertcentr

Силовики накрили конвертцентр із обігом у 5 мільярдів грн (фото)

У Харкові правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає "Українська правда". За даними слідства, посадовці фіктивних суб’єктів господарювання вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило...

03.02.2021 читати далі
Konvertcentr Lviv

Щорічний обіг майже 20 мільярдів гривень: у Львові ліквідували діяльність конвертцентру (фото)

Співробітники Служби безпеки України у Львові заблокували незаконну діяльність одного із найбільших конвертаційних центрів у країні. Про це повідомила пресслужба відомства, передає "#Букви". Встановлено, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни. Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали "послуги" підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні...

17.12.2020 читати далі
konvercent lvov

Відмивали понад 20 мільярдів гривень щороку: на Львівщині правоохоронці викрили конвертцентр (фото)

Прокуратура Львівської області спільно зі Службою безпеки України зупинили роботу одного з найбільших конвертцентрів країни, щорічний оборот якого був понад 20 мільярдів гривень. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова на своїй сторінці у Facebook. "Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ СБУ в Львівській області припинили незаконну діяльність масштабного конвертаційного центру. До нього входило понад...

17.12.2020 читати далі
Hryvni

У Львові викрили незаконну діяльність конвертаційного центру (фото)

Правоохоронці встановили, що одна з фірм регіону отримувала державні кошти на проведення будівельних робіт. Через конвертаційний центр було виведено близько 90 мільйонів гривень. "У кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, виявлено факти привласнення державних коштів суб'єктами господарювання, шляхом залучення підприємств з ознаками ризикованості", – зазначили в обласній прокуратурі. Виконували їх...

25.09.2020 читати далі
Deposit

На Сумщині діяв конвертаційний центр, який завдав багатомільйонні збитки

У Сумській області правоохоронці ліквідували конвертаційний центр. Прокуратура Сумської області викрила та припинила діяльність групи осіб, які через підконтрольні підприємства реалізовували нафтопродукти за готівку фізичним особам, не зареєстрованим як платники податків. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора. Загальна сума завданих державному бюджету збитків складає щонайменше 8,4 млн грн. 28 січня 2020 року проведено 9...

01.02.2020 читати далі

Щомісяця понад 100 мільйонів гривень: у Києві викрили конвертцентр (фото)

Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом понад 100 мільйонів гривень на місяць. Про це повідомляє пресцентр СБУ. Організатори "конверту" проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. На замовлення "клієнтів" вони переводи кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки. Серед "користувачів послуг"...

31.10.2019 читати далі