банк

129 мільйонів гривень Нацбанк має сплатити акціонеру збанкрутілого “Радикал Банку”

26.01.2020

Позивача незаконно позбавили його корпоративних прав через "неправомірне рішення" Нацбанку про віднесення "Радикал Банку" до категорії неплатоспроможних. Тож суд вирішив стягнути з НБУ 128 мільйонів 942 тисячі гривень на користь акціонера. Згідно з судовими матеріалами, ТОВ "Промислова інноваційна компанія" констатувала, що постанова НБУ  про віднесення Радикал Банку до категорії неплатоспроможних була визнана протиправною та скасована […]

читати далі

В Україні остаточно ліквідували ще один банк

11.01.2020

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав документи для державної реєстрації припинення банку "Демарк" як юридичної особи. 10 січня Фонд гарантування завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів щодо банку "Демарк": вкладникам виплачено 993, 6 млн грн, що становить 99,4% від загальної гарантованої суми, передає "Mind.ua" посилаючись на пресслужбу ФГВФО. Нагадаємо, ернігівський банк "Демарк" працював на ринку […]

читати далі

Куля замість грошей: у Миколаєві жінка прострелила ногу колектору

21.11.2019

21 листопада у Миколаєві, на території приватного домоволодіння по вулиці Корабелів 45-річна жінка вистрілила незваному гостю в ногу з револьвера патроном Флобера. Чоловіки, що представилися співробітниками банку, зайшли у двір будинку з вимогою повернення боргу за банківським кредитом. За попередніми даними, мешканець міста заборгував фінансовій установі близько 150 000 гривень. Коли ж до боржника прийшли […]

читати далі

ГПУ повідомила про підозру співробітникам банку, які вивели 28 млн гривень

05.11.2019

Державне бюро розслідувань викрило фінансову схему співробітників одного з банків. Вони змогли привласнити собі понад 28 млн грн. Так, за версією слідства, службові особи банку, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення завідомо збиткового для кредитного банку договору, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності грошові кошти у сумі 28 млн грн. Згодом, […]

читати далі

У Харкові керівник коксового заводу “злив” майно підприємства

08.10.2019

Так не дістанься ти нікому", – подумав директор Харківського коксового заводу. Керівник заклав майно підприємства під заставу банку, борги не повертав, накопичив заборгованість перед працівниками, а тепер перешкоджає представникам фінустанови у вилученні активів. Про це стало відомо активістам ГО "Стоп корупції".  Наразі представники проєкту виїхали на місце, щоб розібратись у ситуації. "На підприємстві проводять слідчо-оперативні […]

читати далі

Заборгував 10 мільйонів і спить спокійно: чи зійде Вадиму Дризі з рук кредитна афера?

08.10.2019

«Золота арка» за рахунок фінансування для медиків та освітян, гучний напад на працівників СБУ, численні порушення в тендерних закупівлях –Кропивницький вже неодноразово ставав епіцентром журналістських розслідувань. З чиїми прізвищами пов’язані найскандальніші події у місті? Дізнавався Артем Поліковський. Ще минулого року «СтопКор» зацікавила діяльність місцевого депутата Вадима Вікторовича Дриги. Нагадаємо, приватний підприємець пан Дрига з 2010 […]

читати далі

На Дніпропетровщині шахраї за допомогою sim-карток крали гроші з банківських рахунків (фото)

14.08.2019

На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які за допомогою sim-карток крали гроші з банківських рахунків громадян. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Учасники злочинної групи у період 2018-2019 років незаконно отримували доступ до sim-карток клієнтів ПАТ "Альфа-Банк" та з використанням унікального номера – пароля клієнтів банку – без відома власників здійснювали переказ грошових коштів […]

читати далі

Володимир Хандогій та чужі мільйони: чи захистить Феміда банк від недобросовісного боржника?

14.08.2019

Ексзаступник міністра закордонних справ України Володимир Хандогій намагається віджати 30 млн доларів у банку шляхом скасування іпотечної угоди, яка була підписана з ТОВ «Маджестік» ще у 2007 році. Фактичним власником компанії є колишній посадовець. Він надсилає до суду касаційні скарги, щоб не віддавати кошти та забрати заставну нерухомість. Подробиці афери – у сюжеті Артема Поліковського. […]

читати далі

І «рибку з’їсти», і нерухомість зберегти: як колишній замміністра Хандогій намагається ошукати банк

13.08.2019

Чи можна взяти кредит у кілька мільярдів гривень і привласнити гроші? Легко, якщо ти впливовий експосадовець. Як колишній заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій не повертає банку борги, ба більше – намагається залишити собі заставну нерухомість за кредитом? Дізнавався Артем Поліковський. Нагадаємо, ця історія бере свій початок у 2007 році, коли Хандогій через свою компанію, […]

читати далі

Ексзаступник міністра МЗС Хандогій намагається віджати 30 млн. доларів у 
АТ“ РВС БАНК ” – подробиці

08.08.2019

Колишній Перший заступник Міністра закордонних справ України (2007) Володимир Хандогій знову в грі. Він намагається віджати 30 млн. доларів у АТ"РВС БАНК" шляхом скасування іпотечної угоди, яка була підписана з ТОВ "Маджестік" (фактичний власник Хандогій) у 2007 році.  Травень 2007-го. АКБ "ТАС-Комерцбанк", правонаступником якого є АТ "РВС БАНК"  та ТОВ "Маджестік", укладають  кредитний договір  на суму […]

читати далі

Нардепом ще не став, а до кишені вкладників уже заліз – викриття корупційної схеми екс-депутата Скосаря

07.06.2019

Статками та кількістю квадратних метрів елітного житла українських можновладців сьогодні вже навряд чи кого здивуєш, але те, в який спосіб вони їх наживають – викликає справжній шок. У хитромудрих махінаціях залучені банки, державні реєстратори та приховані спільники шахраїв. Викриття цинічної схеми незаконного збагачення – в ексклюзивному розслідуванні Наталії Мальцевої.  "СтопКор" уже розповідав про колишнього нардепа Ігоря […]

читати далі

Гроші не пахнуть: за банківські афери екс-нардепа Скосаря заплатять з кишень пересічних вкладників?

03.06.2019

Скандально відомий Ігор Скосар винен гроші за кредитом Укргазбанку, а ще ПриватБанку. На засідання в Голосіївський суд екс-нардеп не з’являється та всім своїм виглядом показує – віддавати гроші не збирається. Ба більше, не поспішає розлучатись і з елітним майном. Деталі грандіозної фінансової афери – в ексклюзивному матеріалі Наталії Мальцевої. Чому ж пряме відношення подружжя Скосарів […]

читати далі

На Полтавщині замах на вбивство та пограбування банку виявився інсценуванням

21.05.2019

"Замах на вбивство та розбійний напад" на директора місцевого відділення одного із банків у Кобеляках, Полтавської області, який стався 13 травня 2019 року, виявився інсценуванням - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Такого висновку дійшли правоохоронці, реалізувавши комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій й встановили, що розбій був інсценуванням, в якому свою роль зіграв і сам […]

читати далі

Привласнив та вивів в офшори мільйон доларів: екс-голову правління банку підозрюють у розтраті

26.04.2019

Слідчими столичного управління Нацполіції повідомлено про підозру колишньому голові правління банку АБ «Укоопспілка» у розтраті майна фінансової установи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Пише glavcom.ua. "У ході слідства, яке було розпочато за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що у 2013 році підозрюваний, діючи всупереч інтересам служби та в […]

читати далі

Суд не зняв арешт з рахунків банку Януковича-молодшого

18.04.2019

Шевченківський районний суд Києва відмовив у знятті арешту з низки рахунків ліквідованого банку "Всеукраїнський банк розвитку" (ВБР). Про таке рішення Феміди написала прес-секретар Генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. "Щойно суддя Шевченківського райсуду Є. Мартинов ухвалив ВІДМОВИТИ у знятті арешту з низки рахунків банку ВБР! Працюємо далі", – йдеться у […]

читати далі

Скандал з шахрайством в системі електронних торгів: кому дістануться 5,8 млрд грн боргів збанкрутілих банків?

25.01.2019

Скандал з шахрайством в системі електронних торгів: кому дістануться 5,8 млрд грн боргів збанкрутілих банків? "СтопКор" відвідав судове засідання з оскарження результатів відкритого аукціону Фонду гарантування вкладів, на якому було продано великий пул активів збанкрутілих банків. Законність аукціону у його учасників викликає сумнів. Раніше Фонд гарантування вкладів офіційно повідомляв про технічні збої та загрозу шахрайства. […]

читати далі

У Києві затримали молоду керівницю банку за вимагання хабара майже в мільйон гривень (ФОТО)

27.12.2018

Очільниця структурного підрозділу одного зі столичних банків вимагала майже мільйон гривень за реалізацію майна банку по заниженій вартості. Про це інформує прес-служба Національної поліції України. Правоохоронці затримали жінку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі п’яти тисяч доларів США. Зловмисницю викрили слідчі Управління розслідування корупційних злочинів під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України за оперативного супроводження […]

читати далі

X