банк

Kartky

В Україні суттєво обмежать суми грошових переказів, а рахунки блокуватимуть

28.05.2021

В Україні найближчим часом можуть змінити максимальну суму анонімних переказів через термінали. Крім того, в Раді вже приготували зміни критеріїв публічних осіб, яких банки повинні посилено перевіряти. Про це повідомляє "OBOZREVATEL". Що і чому змінять? Без підтвердження особи (анонімно через термінали) фактично можна відправити суму до 5000 грн. На ділі ж це означає, що переказ […]

читати далі
bank dnerp

Поліція Дніпропетровщини затримала трьох колишніх працівників банку, які вкрали у вкладників 86 млн гривень (фото)

13.05.2021

На Дніпропетровщині виявила трьох колишніх працівників банку, які вкрали у вкладників 86 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області. "Поліцейські Управлінням захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Дніпропетровській області спільно зі слідчими та оперативниками управління карного розшуку обласної поліції викрили чотирьох  колишніх керівників банку.  Зловмисники   внесли в офіційні документи завідома […]

читати далі
Kartky

В Україні змінять правила безготівкових платежів – подробиці

25.02.2021

В Україні планують створювати умови для розвитку економіки в напрямку безготівкових операцій. Про це пише "Хвиля", посилаючись на проект закону №4364, який парламент України прийняв у першому читанні. Відповідно до законопроекту, зміни стосуватимуться грошових переказів і платежів. На території країни будуть надаватися дев'ять типів платіжних послуг - сім фінансових і дві нефінансових, небанківські установи зможуть […]

читати далі
Hryvni

Для населення підвищили ставки за кредитами

10.02.2021

Портфель гривневих кредитів банків населенню за січень 2021 року зменшився на 0,4% - до 167,7 млрд грн, на тлі підвищення банками відсотка за позикою у гривні на 1,1%. Про це "УНН" повідомляє з посиланням на дані НБУ. Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у січні проти грудня минулого року зменшився на […]

читати далі
UPB

Ошукані вкладники УПБ вимагають відшкодувати вкрадені інвестбанкіром Юркевичем два мільярди

19.01.2021

Мільярди зниклих гривень, тисячі пограбованих вкладників та віртуозна схема обману: справу про виведення коштів з Укрпрофбанку називають чи не найбільшою фінансовою аферою останніх років. Як бізнесмен Анатолій Юркевич обікрав власну фінустанову, залишив із носом НБУ та вигадав, як не віддавати інвесторам бодай частину заощаджень – дивіться у новому сюжеті Наталі Дігтяр. Активісти і правозахисники ГО […]

читати далі
Dollars

10 років обкрадала vip-клієнта: співробітницю київського банку оголосили в міжнародний розшук

14.01.2021

Правоохоронці викрили співробітницю одного зі столичних банків у розкраданні гроші з депозиту vip-клієнта. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції Києва, передає "НВ". За даними слідства, протягом цілих 10 років керівниця банківського відділення підробляла документи, привласнюючи собі чужі кошти. В цілому жінка провела 36 незаконних операцій з грошима клієнта, викравши з його рахунку понад […]

читати далі
Kartky

Привласнювала кошти клієнтів: у Волинській області викрили співробітницю банку

09.10.2020

На Волині співробітниця банку привласнювала гроші з рахунків клієнтів. За допомогою підробки документів вона заволоділа 370 тисяч гривень. Про це повідомляє сайт Національної поліції. 28-річна працівниця банку підробляла документи, за допомогою чого переводила кошти клієнтів на підконтрольний фіктивний рахунок і далі обготівковувала гроші. Від протиправних дій співробітниці банку постраждали близько 10 підприємців. Попередньо, з їх […]

читати далі
Kartky

На Миколаївщині продавали підроблені банківські картки

03.09.2020

Зловмисниця, користуючись службовим становищем, випускала банківські картки на неіснуючих осіб. Надалі такі фіктивні картки продавала. За це жінці загрожує до шести років ув'язнення. Відділ протидії кіберзлочинам в Миколаївській області спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №2, викрили 29-річну жінку у незаконних діях із платіжними картками, передає "Україна Кримінальна". Кіберполіція встановила, що […]

читати далі
Francia

У Франції невідомий захопив відділення банку

06.08.2020

Пару годин тому невідомий чоловік у французькому місті Гавр захопив заручників у відділенні банку. У нього при собі є пістолет. Про це повідомляє французьке видання Lefigaro. За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники 5 осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував. Для […]

читати далі
Hryvni

Банки вже не штрафуватимуть за прострочений платіж

04.07.2020

4 липня вступив в силу закон, що забороняє стягувати зі своїх клієнтів неустойку за прострочення платежів під час карантину. Вчора відповідний законопроект опублікувала газета "Голос України", передає "Економічна правда". Відомо, що тепер позичальники не платитимуть штрафи і пеню за кредитами в період карантину і ще протягом 30 днів після його закінчення. Відповідні дані вже внесли […]

читати далі

У Запоріжжі невідомі пограбували відділення банку

29.05.2020

У Запоріжжі на Осипенківського районі пограбували відділення банку. Як повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області, 28 травня, близько 10 години ранку, в Дніпровське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що вночі невідомі проникли в приміщення філії одного з банків "Ощадбанк" на вулиці Зестафонського і з сейфа викрали гроші. Відділення банку знаходиться за адресою Зестафонська, 18 […]

читати далі

Зеленський підписав закон про банки

21.05.2020

Президент Зеленський підписав закон про банки, який необхідний для співпраці з МВФ. Документ передали на підпис президенту 21 травня, передає "Радіо Свобода". Рада ухвалила відповідний закон 13 травня. Документ передбачає, що власники і колишні власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінансової установи з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Визнання […]

читати далі

Українці самі зможуть обирати банк для отримання зарплати

30.04.2020

В Україні співробітники зможуть самостійно вибирати банк для виплати зарплати, повідомляє прес-служба НБУ "Національний банк України оптимізував порядок переведення коштів роботодавцем на виплату заробітної плати працівникам", — йдеться в повідомленні. Як сказано в повідомленні, після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримає можливість формувати відомість на зарахування зарплати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за […]

читати далі

Мільйон доларів і квартира в центрі столиці: відомі подробиці іпотечної афери депутата Тищенка

16.04.2020

«Укрсоцбанк» судиться з депутатом Миколою Тищенком за 11 мільйонів гривень, які останній не квапиться повертати. Але як вийшло, що нардеп завинив банківським установам мільйони гривень? Дізнавайтесь про це з ексклюзивного розслідування Артема Поліковського. Згідно з інсайдерською інформацією, яка потрапила до нашої редакції, Микола Тищенко ще у 2007 році взяв у кредит 329 тисяч доларів в […]

читати далі

Кредитних боргів «Слуги народу» Тищенка вистачило б українському райцентру на пів року

16.04.2020

Український політикум здригається від гучних корупційних скандалів. Але якщо «плівки Єрмака» вже стали набуттям громадськості, то історія про два мільйони відомого депутата-ресторатора ще майже нікому не відома. Чим заробляє «слуга народу» Тищенко? Дивіться у матеріалі Артема Поліковського. Відкриваємо реєстр справ, призначених до розгляду, та шукаємо всі справи у суді, де може фігурувати нардеп. Знаходимо декілька, […]

читати далі

Нардеп Тищенко «кинув» банк на два мільйони, – Гео Лерос

15.04.2020

Розкішне життя, величезні статки, зв’язки в Офісі Президента та… кредитні афери на мільйони гривень. Чим володіє, з ким спілкується та чим може допомогти державі у такі непрості часи народний обранець Микола Тищенко? Розслідував Артем Поліковський. Війна компроматів, яка розгорнулася після оприлюднення відео з братом голови Офісу Президента, порушила тишу кабінетів на Банковій і за межами […]

читати далі

Пів мільйона євро — на нелегальне будівництво: у Вінниці АТ «Райффайзен Банк Аваль» кредитує аферистів?

15.04.2020

Фінансова безпека по-українськи: пересічні громадяни опинилися на порозі «коронакризи», а провідний банк з іноземним капіталом та походженням спонсорує токсичних підприємців. Поки у цій справі триває досудове розслідування, ми в інтересах слідства не маємо змоги вказувати всі прізвища учасників оборудки. Проте можемо детально розкрити механіку цієї злочинної схеми. Як топові банкіри фінансують зведення у Вінниці небезпечного […]

читати далі

В Дніпрі банківські працівниці оформили на людей півмільйона гривень

19.02.2020

У Дніпрі слідчі викрили схему, за якою дві банківські працівниці заволоділи 500 000 гривень кредитних коштів. Перебуваючи на посадах кредитних менеджерів в двох різних комерційних банках, вони оформляли кредити на громадян без їх відома і привласнювали отримані кредитні кошти.  Завдяки співпраці слідчих і співробітників служби безпеки банків всі обставини злочину встановили. Жодна людина, на чиє […]

читати далі