банк

На Дніпропетровщині шахраї за допомогою sim-карток крали гроші з банківських рахунків (фото)

14.08.2019

На Дніпропетровщині викрили групу шахраїв, які за допомогою sim-карток крали гроші з банківських рахунків громадян. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області. Учасники злочинної групи у період 2018-2019 років незаконно отримували доступ до sim-карток клієнтів ПАТ "Альфа-Банк" та з використанням унікального номера – пароля клієнтів банку – без відома власників здійснювали переказ грошових коштів […]

читати далі

Володимир Хандогій та чужі мільйони: чи захистить Феміда банк від недобросовісного боржника?

14.08.2019

Ексзаступник міністра закордонних справ України Володимир Хандогій намагається віджати 30 млн доларів у банку шляхом скасування іпотечної угоди, яка була підписана з ТОВ «Маджестік» ще у 2007 році. Фактичним власником компанії є колишній посадовець. Він надсилає до суду касаційні скарги, щоб не віддавати кошти та забрати заставну нерухомість. Подробиці афери – у сюжеті Артема Поліковського. […]

читати далі

І «рибку з’їсти», і нерухомість зберегти: як колишній замміністра Хандогій намагається ошукати банк

13.08.2019

Чи можна взяти кредит у кілька мільярдів гривень і привласнити гроші? Легко, якщо ти впливовий експосадовець. Як колишній заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій не повертає банку борги, ба більше – намагається залишити собі заставну нерухомість за кредитом? Дізнавався Артем Поліковський. Нагадаємо, ця історія бере свій початок у 2007 році, коли Хандогій через свою компанію, […]

читати далі

Ексзаступник міністра МЗС Хандогій намагається віджати 30 млн. доларів у 
АТ“ РВС БАНК ” – подробиці

08.08.2019

Колишній Перший заступник Міністра закордонних справ України (2007) Володимир Хандогій знову в грі. Він намагається віджати 30 млн. доларів у АТ"РВС БАНК" шляхом скасування іпотечної угоди, яка була підписана з ТОВ "Маджестік" (фактичний власник Хандогій) у 2007 році.  Травень 2007-го. АКБ "ТАС-Комерцбанк", правонаступником якого є АТ "РВС БАНК"  та ТОВ "Маджестік", укладають  кредитний договір  на суму […]

читати далі

Нардепом ще не став, а до кишені вкладників уже заліз – викриття корупційної схеми екс-депутата Скосаря

07.06.2019

Статками та кількістю квадратних метрів елітного житла українських можновладців сьогодні вже навряд чи кого здивуєш, але те, в який спосіб вони їх наживають – викликає справжній шок. У хитромудрих махінаціях залучені банки, державні реєстратори та приховані спільники шахраїв. Викриття цинічної схеми незаконного збагачення – в ексклюзивному розслідуванні Наталії Мальцевої.  "СтопКор" уже розповідав про колишнього нардепа Ігоря […]

читати далі

Гроші не пахнуть: за банківські афери екс-нардепа Скосаря заплатять з кишень пересічних вкладників?

03.06.2019

Скандально відомий Ігор Скосар винен гроші за кредитом Укргазбанку, а ще ПриватБанку. На засідання в Голосіївський суд екс-нардеп не з’являється та всім своїм виглядом показує – віддавати гроші не збирається. Ба більше, не поспішає розлучатись і з елітним майном. Деталі грандіозної фінансової афери – в ексклюзивному матеріалі Наталії Мальцевої. Чому ж пряме відношення подружжя Скосарів […]

читати далі

На Полтавщині замах на вбивство та пограбування банку виявився інсценуванням

21.05.2019

"Замах на вбивство та розбійний напад" на директора місцевого відділення одного із банків у Кобеляках, Полтавської області, який стався 13 травня 2019 року, виявився інсценуванням - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області. Такого висновку дійшли правоохоронці, реалізувавши комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій й встановили, що розбій був інсценуванням, в якому свою роль зіграв і сам […]

читати далі

Привласнив та вивів в офшори мільйон доларів: екс-голову правління банку підозрюють у розтраті

26.04.2019

Слідчими столичного управління Нацполіції повідомлено про підозру колишньому голові правління банку АБ «Укоопспілка» у розтраті майна фінансової установи в особливо великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Пише glavcom.ua. "У ході слідства, яке було розпочато за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено, що у 2013 році підозрюваний, діючи всупереч інтересам служби та в […]

читати далі

Суд не зняв арешт з рахунків банку Януковича-молодшого

18.04.2019

Шевченківський районний суд Києва відмовив у знятті арешту з низки рахунків ліквідованого банку "Всеукраїнський банк розвитку" (ВБР). Про таке рішення Феміди написала прес-секретар Генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook. "Щойно суддя Шевченківського райсуду Є. Мартинов ухвалив ВІДМОВИТИ у знятті арешту з низки рахунків банку ВБР! Працюємо далі", – йдеться у […]

читати далі

Скандал з шахрайством в системі електронних торгів: кому дістануться 5,8 млрд грн боргів збанкрутілих банків?

25.01.2019

Скандал з шахрайством в системі електронних торгів: кому дістануться 5,8 млрд грн боргів збанкрутілих банків? "СтопКор" відвідав судове засідання з оскарження результатів відкритого аукціону Фонду гарантування вкладів, на якому було продано великий пул активів збанкрутілих банків. Законність аукціону у його учасників викликає сумнів. Раніше Фонд гарантування вкладів офіційно повідомляв про технічні збої та загрозу шахрайства. […]

читати далі

У Києві затримали молоду керівницю банку за вимагання хабара майже в мільйон гривень (ФОТО)

27.12.2018

Очільниця структурного підрозділу одного зі столичних банків вимагала майже мільйон гривень за реалізацію майна банку по заниженій вартості. Про це інформує прес-служба Національної поліції України. Правоохоронці затримали жінку під час одержання нею неправомірної вигоди у розмірі п’яти тисяч доларів США. Зловмисницю викрили слідчі Управління розслідування корупційних злочинів під процесуальним керівництвом Генпрокуратури України за оперативного супроводження […]

читати далі