аферисти

У Мін’юсті відмовились пояснювати призначення на державну топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Хто стоїть за наймасштабнішою кредитною аферою в Україні? Журналісти з’ясували: до фірми «Майвон компані», яка є проміжною ланкою шахрайської схеми, причетні чинні керівники державної пенітенціарної та кримінально-виконавчої служб Сергій Дмитренко та Василь Коробко. «Це не те що біда, це потрібно викорінювати, бо вони з угруповання перетворилися на організовану злочинну групу, де крім простих, але розумних […]

читати далі

До мільярдної кредитної афери причетні чинні керівники пенітенціарної служби – журналісти

12.02.2020

Масштабна онлайн-афера з перекредитування: за словами юриста Богдана Хаустова, на сьогодні рахунок вже перевалив за мільйон постраждалих. Майже кожна компанія зі списку ГПУ має податковий борг. Чи можна знайти й притягнути до відповідальності авторів цієї шедевральної шахрайської схеми? Розшукати сліди великих комбінаторів спробувала Ася Шевченко. Але марно. Адже за вказаними на платформі YouControl адресами таких […]

читати далі

Відомий юрист розкрив деталі масштабного шахрайства з онлайн-кредитуванням

11.02.2020

Величезна кредитна кіберафера, в якій постраждали сотні тисяч громадян України – як і під чиїм «дахом» працюють шахраї? Деталі злочинного механізму пояснив правозахисник Богдан Хаустов, який вже декілька років викриває такі схеми. За його словами, «Майвон Компані» – це проміжна компанія в найбільшій шахрайській мережі України. «Раніше, у 2009-2010 рр., це було невелике злочинне угруповання […]

читати далі

Кібершахраї та офшори: стало відомо, з ким веде бізнес головний тюремник України

10.02.2020

Аферисти в Мережі: як діє найбільша в Україні шахрайська схема? Та чому, попри оголошений головою Мін’юсту «хрестовий похід» проти корупції в пенітенціарній системі, до керма кримінально-виконавчої служби поставили людину з сумнівними зв’язками? Дізнавалася Ася Шевченко. «Починаючи з минулої п’ятниці, Мін’юст працює по-новому», – очільник Мін’юсту Денис Малюська анонсував перезавантаження відомства, зокрема масове закриття в'язниць і […]

читати далі

Аферисти оформляють на себе іноземні авто, прикриваючись статусом “з інвалідністю”

04.02.2020

В Україні з метою уникнення оподаткування під час розмитнення автомобілів використовують схему з псевдогуманітарною допомогою для осіб з інвалідністю. Це вдається завдяки діркам у законодавстві й відсутності контролю та підробленими документами.  Вказується, що за українським законодавством особи з інвалідністю мають право отримати у подарунок від іноземця автомобіль. Транспорт визнається гумдопомогою, тож на кордоні за нього […]

читати далі

Запрошували на роботу ЄС, брали аванс та зникали – у столиці затримали аферистів

04.02.2020

Підозрювані пропонували громадянам послуги з працевлаштування у країнах Європейського Союзу. Проте після отримання авансового платежу не вчиняли жодних дій, направлених на реальне працевлаштування, а через місяць припиняли свою діяльність та переїжджали до іншого офісу, де розпочинали "роботу" заново.  "Київською місцевою прокуратурою № 4 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно учасників злочинного угрупування, які шахрайським шляхом […]

читати далі

На Харківщині жінка віддала шахраям 5 тисяч гривень за фейковий “приз”

29.01.2020

Мешканка села Асіївка Харківської області потрапила на гачок до аферистів, які пообіцяли їй виграш у вигляді великої суми грошей. Аби отримати "приз" необхідно було сплатити символічну плату за "інкасаторську доставку". Про подію повідомили в пресслужбі поліції області. Відомо, що 68-річна жінка звернулась до Балаклійського відділу поліції 28 січня. Вона розповіла, що до неї прийшов невідомий […]

читати далі

83,5 тисяч доларів за збереження посади: у Києві судитимуть шахраїв

28.01.2020

У Києві двоє злодіїв підбурювали керівника держпідприємства до дачі хабара. Відзначається, що прокуратура завершила досудове розслідування щодо двох аферистів, які схиляли виконуючого обов'язки гендиректора держпідприємства, підпорядкованого Міністерству аграрної політики і продовольства дати хабар у розмірі 83,5 тисяч доларів за збереження своєї посади. Гроші підозрювані отримували декількома частинами. Затримали їх під час отримання останнього траншу в […]

читати далі

Обіцяли роботу в Франції, а потім зникали: поліція Києва розшукує аферистів

16.01.2020

Під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині зловмисники виманювали гроші у мешканців столиці. Після отримання авансу за псевдопослугу подільники припиняли контакти з потерпілими.  Правопорушники діяли на території Шевченківського району міста Києва, де під виглядом надання послуг із працевлаштування за кордоном шахрайським шляхом заволодівали грошима місцевих жителів. Після отримання перших платежів від потерпілих фігуранти відразу змінювали […]

читати далі

X