Щорічний обіг майже 20 мільярдів гривень: у Львові ліквідували діяльність конвертцентру (фото)

Співробітники Служби безпеки України у Львові заблокували незаконну діяльність одного із найбільших конвертаційних центрів у країні. Про це повідомила пресслужба відомства, передає "#Букви".

Konvertcentr Lviv
Фото: СБУ

Встановлено, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях країни.

Співробітники СБУ задокументували, що ділки надавали "послуги" підприємствам реального сектору економіки, зокрема при виконанні робіт, наданні послуг та постачанні товарів за бюджетні кошти.

Організатори забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ. Зловмисники також "допомагали" замовникам із відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що за попередніми підрахунками експертів, через підробку документів та їх використання, тільки протягом 2020 року зловмисники проконвертували майже 20 мільярдів гривень.

Під час проведення понад 30 одночасних обшуків правоохоронці виявили печатки фірм із ознаками фіктивності, комп’ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 мільйонів гривень. Також вилучено фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію, які доводять здійснення незаконної діяльності.

Konvertcentr Lviv
Фото: СБУ
Konvertcentr Lviv
Фото: СБУ
Konvertcentr Lviv
Фото: СБУ
Konvertcentr Lviv
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомляв "СтопКор" раніше, у Херсоні силовики затримали офіцера Нацгвардії, який вимагав гроші за вихідні дні.

Читати також:
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube і Twitter і Instagram!

Коментарі

Інші новини