Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили незаконную конвертацию денег, запрещенных в Украине, выявив схему обмена российских рублей и электронных денег. В настоящее время завершено досудебное расследование 32-летнего жителя Одесщины, который без лицензии обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники, нарушая санкции.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности 31 мая.
В Одесской области детективы БЭБ завершили расследование дела о нелегальном обмене валют через онлайн-обменники, обнаружив многочисленные доказательства противоправной деятельности.
Следствие установило, что 32-летний житель Одесской области в течение года без соответствующей лицензии и вопреки санкциям обменивал российские рубли и электронные деньги через онлайн-обменники. Для этого он использовал банковские карты подконтрольных лиц и карты банков страны-агрессора.
Чтобы привлечь больше клиентов, мужчина размещал видео-отчеты и инструкции по конвертации электронных денег на YouTube и Telegram.
В результате обысков сотрудники БЭБ изъяли черновые записи, электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, в том числе банковских учреждений РФ, SIM-карты и деньги, полученные в результате незаконной деятельности.
Как сообщалось ранее, детективы главного подразделения Бюро экономической безопасности Украины ( БЭБ ) объявили подозрение шести лицам за продажу незаконно изготовленных электронных сигарет. Также, по информации детективов, изъят товар стоимостью 52 млн грн.
