офшори

Крымский отель застройщика Толмачева перечислил в бюджет РФ почти миллион рублей

24.08.2020

Крымская недвижимость - дорого, выгодно и полулегально. После захвата Россией полуострова владельцем гостиницы «Севастополь» в Ялте на бумаге стала кипрская компания ТММ Real Estate Development Public Limited. Однако де-факто пансионатом продолжает владеть украинский застройщик, основатель компании «ТММ». Кто помогает Украинский вести бизнес в оккупированном Крыму и сколько налогов он уже уплатил в бюджет России? Узнавала [...]

читати далі

Дружину екснардепа Скосаря звинувачують у смерті бізнесмена

13.05.2020

Багатомільйонні хабарі, податкові афери, офшори, перегони «під мухою» на Столичці та розкішне життя, що не відповідає офіційним доходам — ось далеко не повний перелік відомих гріхів родини Скосарів. Та нещодавно до них додався ще один, більш тяжкий: дружину екснардепа звинуватили у доведенні до смерті підприємця Андрія Ващенка. Прощальна церемонія з засновником роздрібної компанії Liberty Showroom […]

читати далі

Элитарный пенсионный фонд: журналисты разоблачили миллиардную финансовую пирамиду председателя НБУ Смолия

01.05.2020

На фоне эпидемии коронавирусной болезни и вызванной ею экономического кризиса значительное беспокойство вызывает финансовый сектор Украины. Эта сфера традиционно критически зависит от интересов и пожеланий иностранных кредиторов и инвесторов. Но в этой истории есть место личным стимулам и кровным интересам главы НБУ Якова Смолия. Как ловкий банкир обеспечивает себе безбедную старость? Читайте дальше о самопровозглашенной [...]

читати далі

Все исправные судна в оффшорах, платные форуме три месяца, - работники Дунайского пароходства

03.04.2020

Несмотря на сомнительное прошлое, на высокие должности в украинском Дунайском пароходстве предназначены фигуранты резонансных дел. В интересах работать эти менеджеры на государственном предприятии? Вернут они законные доли УДП в государственных компаниях, которые сами и отобрали, и оплатят многомиллионные долги государственному пароходству? Выяснял Кирилл Вольный. Все эти вопросы мы направили в Министерство инфраструктуры Украины [...]

читати далі

Заместитель главы государственной судоходной компании имеет фирму в России и зарабатывает в аннексирована Крыму

02.04.2020

Украинское Дунайское пароходство - уникальное предприятие, которое пока принадлежит государству и выполняет почти треть всех грузовых перевозок по Дунаю. Почему несмотря на такие мощности предприятие едва сводит концы с концами? Но почему первые кадровые назначения нового менеджмента вызывают немало вопросов? Чтобы разобраться в этой истории, съемочная группа «СтопКору» отправилась в Измаил. Напомним, после того, как фирма действующего [...]

читати далі

Офшорна фірма заступника голови Дунайського пароплавства завинила державі п’ять мільйонів

01.04.2020

У листопаді 2019-го в.о. голови правління Українського Дунайського пароплавства став Олексій Хомяков. Це мало поставити крапку в низці корупційних скандалів довкола УДП. Та ось на офіційному сайті пароплавства немає жодної інформації про призначення двох заступників пана Хомякова. Навіщо це приховують? І хто нав’язав чинному керівнику УДП таких заступників? Розбирався Кирил Вольний. Зауважимо, за три місяці, […]

читати далі

В Минюсте отказались объяснять назначение на государственную топпосаду «зашквареного» Коробка

13.02.2020

Кто стоит за масштабной кредитной аферой в Украине? Журналисты выяснили: к фирме «Майвон компани», которая является промежуточным звеном мошеннической схемы, причастны действующие руководители государственной пенитенциарной и уголовно-исполнительной службы Сергей Дмитренко и Василий Коробко. «Это не только беда, это нужно искоренять, потому что они из группировки превратились в организованную преступную группу, где кроме простых, но разумных [...]

читати далі

«Люстрация не мешает занимать выборные должности», - скандальный нардеп Приходько

12.02.2020

Ексзаступник главы НБУ Борис Приходько после расследования подробностей хищения 2-х млрд грн с Агрофонду все же предстал перед Фемидой. Суд установил едва ли не самую за все время залог - 200 000 000 гривен, но через некоторое время средства принес неизвестный. Или не мешало такое почти криминальное прошлое и сомнительные связи Приходько стать депутатом - журналисты «СтопКору» [...]

читати далі

Нардеп Приходько может избежать ответственности за выведены из Агрофонду 2 миллиарда

11.02.2020

Александр Чалый, который летом 2019-го жестоко избил журналистов «СтопКору», подал против репортеров встречное заявление. По мнению юристов, соратник Приходько злоупотребляет своим правом, используя при этом Уголовно-процессуальный кодекс. Кто стоит за нападающим? И в чью пользу Чалый скупал голоса на Черниговщине? Смотрите в сюжете Артема Поликовский. Напомним, инцидент произошел в июне 2019-го в округе №210 в [...]

читати далі

Кибермошенники и оффшоры: стало известно, с кем ведет бизнес главный тюремщик Украины

10.02.2020

Аферисты в Сети: как действует крупнейшая в Украине мошенническая схема? Но почему, несмотря на объявленный главой Минюста «крестовый поход» против коррупции в пенитенциарной системе, к рулю уголовно-исполнительной службы поставили человека с сомнительными связями? Узнавала Ася Шевченко. «Начиная с прошлой пятницы, Минюст работает по-новому», - глава Минюста Денис малюська анонсировал перезагрузки ведомства, в частности массовое закрытие тюрем и [...]

читати далі

Рожкова с НБУ позволила российским банкирам вывести в оффшоры 3 млрд грн

03.01.2020

Украинский Нацбанк разрешил «Проминвестбанка», приближенном к отечественным топчиновникив, самого НБУ и правительства России избавиться многомиллионного долга «Укрзализныци» и получить за это деньги. Почему в главной финансовом учреждении страны «закрыли глаза» на происхождение Проминвеста и санкции СНБО? И кто заинтересованной в такой схеме вывода средств? Узнавайте с нового сюжета Аси Шевченко. Компания же VR Global Partners, [...]

читати далі

«Високомотивовані та низькокваліфіковані люди», – Анатолій Урбанський про Зе-команду

02.01.2020

Кожного дня – нові корупційні сенсації. Що думає людина, яку називали наглядачем за активами Януковича і Курченка, про нового президента і парламент? Не пропустіть ексклюзивне інтерв’ю Христини Кришихи з Анатолієм Урбанським у рамках спецпроєкту «В приват» на Ютуб-каналі сьогодні, 2 січня о 19:00.

читати далі

Компания Гонтаревой причастна к выводу из Украины миллиардов гривен (подробности)

02.01.2020

В теплом Карибском море, на Каймановых островах, компания «VR Global Partners» работает, очевидно, настолько плодотворно, что сумела купить долг «Укрзализныци» в «Проминвестбанка». Вот только компания эта оффшорная. А сам «Проминвест» находится под санкциями. Но это вовсе не смущает НБУ, который предоставил зеленый свет этой схеме. Подробнее - в эксклюзивном материале Аси Шевченко. Напомним, заместитель председателя [...]

читати далі

Банк Дмитрия Медведева через оффшоры скупает солнечные электростанции в Украине

01.01.2020

Запутанная схема с участием «Укрзализныци» и пророссийского «Проминвестбанка»: госпредприятие берет кредит в размере 123 миллиона, а банку под санкциями НБУ предоставляет разрешение вывести эти деньги из Украины на сомнительную компанию. Почему это так беспокоит «Укрзализныцю»? Какая разница, кому в конце концов отдавать долг? И как между собой связаны фигуранты этой схемы? Выясняла Ася Шевченко. И когда клубок [...]

читати далі

С украинским банком Медведева связанные Шуфрич, Тарута и Порошенко - журналисты

31.12.2019

Два параллельных мира: пока наши военные воевали за Украину на Донбассе, в стране достаточно плодотворно работал «Проминвестбанк», который в 99,7% принадлежит правительству страны-агрессора и выводил миллионы долларов в оффшорные компании. Как это произошло и кто стоит за хитроумными схемами? Расследовала Ася Шевченко. А произошло это потому, что между «Проминвестбанка» и НБУ во все времена существовал [...]

читати далі

Рожкова позволила банку Медведева вывести из Украины 123 млн долларов

30.12.2019

Можно ли вывести сотни миллионов долларов в оффшор с молчаливого согласия наших топчиновникив, даже если ваше предприятие находится под санкциями СНБО? К сожалению, на сегодня это совсем не проблема. Ведь все, что нужно - это заветный подпись руководства НБУ. Кто именно в Нацбанке "крышует" сомнительные оффшорные схемы и в чьи карманы самом деле направляются деньги с [...]

читати далі

Владелец ЕДАПС строит храмы Московского патриархата за деньги из украинского бюджета

19.12.2019

Диджитализация - не только красивое, но и магическое слово: как утверждают представители действующей власти, именно она способна спасти украинский и от очередей, и от бюрократии, и от вымогательства. Впрочем, понятие цифровой идентификации самом деле не новое - те же id-карты уже давно и успешно печатает государственное предприятие «Полиграфкомбинат Украина». Кто и зачем стремится передать эти функции [...]

читати далі

В Зеленского передумали доверять паспорта украинский бизнесменам с ЕДАПС

19.12.2019

Вопрос цифровой идентификации Украинский было объявлено командой действующего президента одним из приоритетов. Неудивительно, что ряд компаний начала рекламировать свои услуги в изготовлении id-карты и претендовать на многомиллионные подряды. «Фаворитом» в этой гонке сразу же стала компания IIG, которая громко презентовала в столице свои технологии и которую публично поддержал лидер фракции «Слуга народа». «Вот [...]

читати далі
X