«Ростдорстрой»: криминальное досье лидеров российского картеля

07.05.2020 14:51
«Ростдорстрой»: криминальное досье лидеров российского картеля
«Ростдорстрой»: криминальное досье лидеров российского картеля

Правительство Дениса Шмыгаля убрал критерий «прозрачной деловой репутации» по отношению к компаниям, которые освоят 19 млрд гривен - тех самых, что государство берет в долг для ремонта дорог. Поэтому «Наші гроші» пересмотрели данные государственного судебного реестра в отношении лидеров картеля «укравтодоровских» фаворитов.

Расскажем о выдающемся участнике картеля - ООО «Ростдорстрой» и его российских корнях.

Справка

В марте-апреле 2020 года на ремонт и эксплуатационное содержание дорог в Украине провели тендеры на 24,26 млрд0 грн. Из этой суммы небольшая группа лидеров Укравтодора, среди которых и «Ростдорстрой», получила львиную долю - 20,40 млрд грн, или 85%. По данным системы Prozorro, за период с 2017 года по апрель 2020 года «Ростдорстрой» заключил договоры на проведение различных дорожных работ на общую сумму 12,66 млрд грн.

Владельцем одесского ООО «Ростдорстрой» является венгерское общество «Оттема», владельцами которого являются одесситы Евгений Коновалов и Юрий Шумахер; последний является депутатом Одесского горсовета из фракции «Доверяй делам». Сопредседателем партии «Доверяй делам» является городской голова Одессы Геннадий Труханов, который также является основателем благотворительного «Фонда Геннадия Труханова «Доверяй делам».

Читайте также: “Киевавтодор” начал скрывать места нанесения дорожной разметки

«Ростдорстрой» - это лишь часть большой группы RDS. Связь с ней так или иначе имеют также фирмы ПП «Київшляхбуд» (тендеры в Киеве), «РДС-Полтава» (обслуживание дорог на Полтавщине), «СК Автострой» (принадлежит Виктору Гнездилову, что входит в возглавляемую Трухановым федерацию тайского бокса).

Не берет в тендерах участие ООО «Скво», но важность этой компании трудно переоценить. Через эту фирму идет поставка почти всех строительных материалов для «Ростдорстроя» на миллиарды гривен. И именно на этой фирме остается маржа. Вот, например, в прошлом году, 31 августа «Скво» купило у ООО «Энерджи Трейд Одесса» 11437 тонн асфальта мелкозернистого плотного типа А по 1536 грн за тонну без учета НДС. А уже 2 сентября «Скво» продала «Ростдорстрою» этот же объем этого же асфальта по 2815 грн/т также без НДС. В дальнейшем этот асфальт с копеечной наценкой будет куплен государством для ремонта дорог самим же «Ростдорстроем». То есть, как видим только на этой операции перепродажи на «Скво» осталось более 14 млн грн маржи, следы которой должны были проследить налоговики ... Однако, как будет видно из уголовного мартиролог в таблице ниже - ни одно из дел о компании «Ростдорстрой» и «конвертах» не завершилось приговором.

По данным «Нового времени», фирму «Скво» контролирует дочь Труханова Екатерина, что, возможно, объясняет название фирмы - так американские индейцы называли своих женщин (не жен). Официально же основателем «Скво» является Захар Петровицкий, помощник Юрия Шумахера.

«Ростодстрой» имеет разветвленные связи не только внутри группы, но и с другой одесской фирмой ООО «Автомагистраль-Юг». Они регулярно выполняют функции тендерных спарринг-партнеров друг для друга, берут друг друга на субподряд, и вместе входят в Национальную ассоциацию дорожников Украины, которая объединила крупнейших фаворитов Укравтодора. Эти компании в последние годы разыграли полсотни тендеров на сумму более 5 млрд грн, и это уже стало предметом обращения «Лиги антитраста» в Антимонопольный комитет относительно антиконкурентных согласованных действий (текст обращения: https://bit.ly/3bPBc7s).

Есть также уголовное производство, которое объединило трех крупнейших фаворитов Укравтодора - «Ростдорстрой», «Автомагистраль-Юг» и «Онур». Это дело о получении должностными лицами Службы автомобильных дорог в Киевской области «откатов» размером 10-15% от цены договора за победу в дорожных тендерах.

Также «Ростдорстрой» фигурирует в ряде уголовных производств, относящихся к служебной халатности, некачественному выполнению работ и о присвоении средств при строительстве дорог на Полтавщине, завышении стоимости материалов и работ при строительстве дорог в Одесской области, двойном зачислении одних и тех еще работ, завышении стоимости материалов и присвоении средств по дорогам на Черкасщине, выполнении работ с нарушением технологического процесса, а затем внесении недостоверных данных в акты выполненных работ и присвоении средств на дорогах Николаевской области, и т.д.

Кроме того, «Ростдорстрой» вместе с рядом других компаний фигурировал в деле Генпрокуратуры о противоправных финансовых операциях, присвоении госсредств, их легализации и уклонении от уплаты налогов на общую сумму 272,98 млн грн. Однако, с 2017 года данных о каком-либо движении в этом деле нет.

Также деятельность «Ростдорстроя» и других постоянных победителей крупнейших дорожных тендеров по 2014-2018 годы исследовало НАБУ, которое в декабря 2019 году закрыло это дело. Поскольку эксперты не смогли доказать нанесение ущерба государству.

Стоит отметить важный нюанс. Фигурирование по уголовным делам в Украине - это не всегда признак модуса вивенди фигуранта. Чаще уголовные дела являются отражением того, как фирму с миллиардными подрядами представляют себе украинские правоохранители. Они очень любят возбуждать дела и годами не доводить их до приговора, держа клиентов в переговорном состоянии.

ООО «Ростдорстрой» в судебном реестре 

Читайте также: Ящик Пандоры открыли: как "госгарантии" могут привести Украину к новому экономическому кризису

Служебная халатность; злоупотребление служебным положением; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; уклонение от уплаты налогов

42019171190000018 от 19.03.2019

Расследует СВ Кобеляцкого ОП ГУ Нацполиции в Полтавской области по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК

Дело по факту служебной халатности должностными лицами «Агентство местных дорог Полтавской области» при проведении капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения Кобеляки-Велики (М-22) 1708101 на участке км 0 +000 - км 21 Кобеляцкого района Полтавской области.

08.01.2020 по делу назначена экспертиза. 30.01.2020 из Полтавского отделения ХНИИСЭ поступило ходатайство о предоставлении дополнительных материалов по делу, а именно: отчетной документации в соответствии с договором от 23.09.2019, заключенного между ООО «Агентство местных дороги Полтавской области» и ООО «Ростдорстрой»; проектно-сметной документации по настоящему договору. 24.03.2020 суд на запрос следователя обязал «Ростдорстрой» предоставить следователям доступ к указанным документам с возможностью приобщения данных документов к уголовному производству.

12019170000000283 от 01.08.2019

Расследует ГУ Нацполиции в Полтавской области по ч. 3 ст. 191 УК

Дело по факту присвоения и растраты бюджетных средств по предварительному сговору должностными лицами структурных подразделений Полтавской ОГА и должностными лицами подрядчиков.

В частности, установлено, что некачественное выполнение работ «РОСТДОРСТРОЙ» (на время обследования определенных участков верхний слой асфальтобетонного покрытия площадью был разрушен) и сказано о нанесении ущерба государственному бюджету в сумме 48,86 млн грн.

«Ростдорстрой» упоминается в постановлениях от 23.03.2020, которыми суд предоставил следователям доступ к документам «РОСТДОРСТРОЙ» и ГП «Агентство местных дорог Полтавской области» об их взаимоотношениях за период 2018-2019 годов.

42020162020000009 от 31.01.2020

Расследует СО Малиновского ОП в городе Одессе ГУНП в Одесской области

Установлено, что за период 2017 - по настоящее время в области было проведено тендерных закупках работ, а именно строительство и ремонт автомобильных дорог на общую сумму более 10 млрд грн бюджетных средств, как местных, так и государственных, распорядителем которых является Служба автомобильных дорог в Одесской области, во время которых было осуществлено завышение цены на строительные материалы и товары.

Так, 25.10.2019 САД заключила с ООО «Ростдорстрой» договор подряда на капитальный ремонт автодороги Р-33 Винница-Турбов-Гайсин-Балта-Большая Михайловка - /М-16/ на участке км 245 + 000 - км 253 + 000 в сумму 204,47 млн грн.

Также САД заключила договор с ООО «Автомагистраль-Юг».

В ходе досудебного расследования установлено, что тендерная процедура по заключению вышеупомянутых договоров проводилась с нарушениями Закона Украины «О публичных закупках».

17.03.2020 суд наложил арест на имущество, изъятое 12.03.2020 в САД в Одесской области.

12019250000000119 от 26.04.2019

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Черкасской области ч. 5 ст. 191 УК

Установлено, что Службой местных автомобильных дорог в Черкасской области за период 2018-2019 годов проведено государственные закупки по текущему ремонту на общую сумму 687,62 млн грн. Так, за указанный период СМАД заказала ремонт ряда дорог с возможным проведение двойных работ.

В частности, 28.03.2019 СМАД заказала фирме «Ростдорстрой» текущий мелкий ремонт автодороги местного значения О 240210 Драбов - Белоусовка на участке км1+500 км 3+600 на общую сумму 797,82 тыс грн.

Последнее упоминание «Ростдорстроя» по этому делу в судебном реестре - от 11.03.2020

12019170000000302 от 22.08.2019

расследуется по ч. 3 ст. 191 УК

Дело по факту растраты и присвоения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт моста через р. Кобелячек, на автомобильной дороге государственного значения М-22 Полтава-Александрия км 48+190, у с.Свердловское, Полтавской области, должностными лицами Службы автомобильных дорог в Полтавской области по предварительному сговору с должностными лицами ООО «Ростдорстрой». Договор подряда стоимостью 12,79 млн грн они заключили 18.07.2016.

Во время досудебного расследования эксперты Полтавского НИЭКЦ МВД Украины на основании постановления следственного судьи провели судебную строительно-техническую экспертизу. По результатам судебной экспертизы установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Кобелячек ...», не соответствуют объемам и стоимости, указанным в актах приемки выполненных работ формы КБ-2в, составленных ООО «Ростдорстрой» по договору №100-10-16 от 18.07.2016.

17.04.2020 суд предоставил следователям разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью изъятия их оригиналов, а именно: к регистрационному делу ООО «Ростдорстрой», которое хранится в Одесском городском совете.

12018250000000286 от 06.12.2018

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Черкасской области по ч. 3 ст. 191 УК

31.07.2018 Департамент градостроительства, строительства и ЖКХ Черкасской ОГА заключил договор строительного подряда № 1 с ООО «Ростдорстрой» общей стоимостью 124 млн 106 тыс 254,8 грн на капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы КП «Аэропорт Черкассы Черкасского областного совета» по ул .Смелянская, 168 в г. Черкасы.

Договором предусмотрено выполнение работ по армированию слоев асфальтобетонного покрытия геотекстилем геосетки НаTelit, общей стоимостью 16 921 131,00 грн без НДС с площадью уложения 106 980 кв м. Проверкой установлено, что стоимость геосетки по Украине в среднем составляет 77 грн за 1 кв м, то есть общая стоимость необходимого текстиля на площадь 106980 кв м составит 8237460 грн. Таким образом, общая стоимость указанного конструктивного материала завышена на сумму более 8,5 млн грн.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 09.08.2019

42018110000000455 от 17.12.2018

Расследует СВ ГУ ЧП в Киевской области по ч. 2 ст. 364 УК

В ходе следствия установлено,что должностные лица Службы автомобильных дорог в Киевской области на тендерах в 2017-2018 гг безосновательно отвергали более экономически выгодные предложения и заключали договоры с теми фирмами, которые платили им неправомерную выгоду, эквивалентную 10-15% от цены договора. Указанная сумма средств формируется подрядчиками за счет умышленного завышения объемов выполненных строительных работ и стоимости использованных строительных материалов. Деньги в дальнейшем через фиктивные операции конвертировали в наличность.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица САД в Киевской области в течение 2017-2018 годов заключили за бюджетные средства государственных и областных программ договоры с ООО «ОНУР Конструкцiон Интернешнл», ООО «Автомагiстраль-Пiвдень», ООО «Ростдорстрой» и другими.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 02.04.2020

42017150000000243 от 04.10.2017

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Николаевской области по ч. 2 ст. 364 УК

Дело о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ООО «ШБ Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ.

В 2017 году «Росдорстрой» выиграл тендеры САД в Николаевской области на текущий средний ремонт автодороги Т-15-08 Калиновка-Снигуривка- Березнеговатое (на участках км 0+000 - км 8+600, км 16+700 - км 24+400, км 24+400 - км 32+206).

По данным следствия, «Ростдорстрой» выполнял работы с нарушением действующих государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси. И в дальнейшем, с целью сокрытия совершенных противоправных действий и присвоения бюджетных средств, должностные лица «Ростдорстрой» вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 27.11.2018

52016000000000123 от 28.04.2016,

расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины по ч. 5 ст. 191 УК

Следствие установило, что с 2014 по 2018 гг постоянными победителями закупок с крупнейшими ожидаемыми стоимостями работ, услуг, проведенных Управлением капитального строительства и Управлением дорожного хозяйства, является ООО «Ростдорстрой», ООО «СК Автострой», ООО «БВК «Пик-Строй», ПП «Київшляхбуд» и другие подконтрольные должностным лицам и депутатам Одесского городского совета предприятия. В частности, ООО «Автомагістраль-Південь» и ООО «Тирас» были конкурентами ООО «Ростдорстрой», которое в дальнейшем победило на тендере 2015 года по реконструкции автодороги в Суворовском районе г. Одесса общей протяженностью 1,3 км ожидаемой стоимостью 114,3 млн грн. Разница между ценовыми предложениями фирм была всего 30-40 тыс. грн.

12.12.2019 это производство было закрыто на основании п. 2 ч. 1 в. 284 УПК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения).

4201600000001195 от 10.05.2016

расследует следственный отдел Шевченковского ОП Приморского ОП в г. Одессе ГУ Нацполиции в Одесской области по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 294 УК

31.03.2015 Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета и ООО «Ростдорстрой» заключили договор на реконструкцию ул. Генуэзской (на участке площадью 0,091 км от разворотного кольца троллейбусного маршрута № 5 до ул. Посмитного) с устройством разворотного кольца трамвайного маршрута № 5 в г. Одессе. Сумма договора - 21076918,25 грн.

Следователи изучали вопрос о возможном завышения подрядчиком стоимости и объемов выполненных работ.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 03.01.2018

12016160000000703 от 15.11.2016

Расследует СУ ГУ Нацполиции в Одесской области по ч. 5 ст. 191 УК

Дело по факту растраты и завладения государственными средствами, выделенными на ремонт автодороги М-15 должностными лицами Службы автомобильных дорог в Одесской области и подрядными организациями по договорам от 2015-2016 гг.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица генподрядчика ООО «Ростдорстрой», а также должностные лица субподрядчиков ООО «Автодор» и ООО «Південьдортех» умышленно внесли заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных строительных работ ф.КБ-2в по ремонту автодороги М-15. В свою очередь должностные лица САД в Одесской области подписали указанные акты и перечислили бюджетные средства за работы, фактически выполнении не в полном объеме.

Так, вопреки требованиям ДСТУ Б.В.2.7-129 и рекомендаций ГП «Государственный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина», при ремонте автодороги М-15 «Ростдорстрой» в акты выполненных работ по проведению регенерации методом холодного ресайклинга включена не битумная эмульсия ЭК-П, средняя стоимость которой составляет 9000 грн, а битумную эмульсию модифицированную по цене 16 149,37 грн за тонну.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 19.07.2017

42017000000000596 от 03.03.2017

расследует Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК

Дело по факту неправомерных действий должностных лиц Коммунальной корпорации «Киевавтодор» и должностных лиц победителей тендерных закупок.

Досудебным расследованием установлено, что служебные и должностные лица КК  «Київшляхбуд», ПрАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50», ПП «Київшляхбуд», ООО «Тілльман Інжинірінг», ООО «Будівельна компанія Ескадор», ООО «Основа» та ООО «Ростдорстрой»в течение 2016г. провели противоправные финансовые операции, направленные на присвоение государственных средств, уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей, легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, на общую сумму 272,98 млн грн, то есть в особо крупных размерах.

Последние данные госреестра о движении в этом деле - от 11.08.2017. Кроме того, это производство упоминается в постановлении апелляционного суда от 23.07.2019, где сказано, что налоговые органы получали от ГПУ разрешение на проверку первичных документов одной из фирм, которые были изъяты в рамках уголовного производства.

42014250000000083 от 01.04.2014

расследовали СО ЛО на ст. им. Т.Шевченко УМВД Украины на Одесской железной дороге по ч. 5 ст. 191 УК

По данным следствия, должностные лица ООО «Ростдорстрой», с использованием своего служебного положения, будучи осведомленными в неправомерности своих действий, незаконно завладели и присвоили бюджетные средства в размере 835 тыс.грн, которые выделялись Службе автомобильных дорог в Черкасской области на осуществление автодорожных ремонтных работ в пределах Каневского района.

Последние данные госреестра о движении в этом деле – от 14.05.2014

Ірина Шарпінська, Юрій Ніколов,  опубликовано в издании Наші гроші

Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube та Twitter й Instagram!

Коментарі


X