На Донеччині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад 1,5 мільярдів гривень

20.11.2020 11:35

За допомогою підпільної фінансової структури ряд підприємств, зокрема фіктивних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Діяльність конвертаційного центру  припинено слідчими Головного управління Нацполіції в Донецькій області за оперативного супроводу ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.


Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2019 – 2020 років через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено більше 1,5 млрд гривень. Це призвело до  ухилення від сплати ПДВ у розмірі понад 300 млн гривень.

Під час обшуку у м. Слов’янську в офісному приміщенні вилучено фінансово-господарські документи, 56 печаток СГД та чорнові записи.


Правопорушникам інкримінують ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу країни.

Фігурантам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.  Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції

Донецької області

Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube та Twitter й Instagram!

Коментарі

Інші новини


X