Конвертцентр у Києві “відмивав” мільярд гривень на рік (фото)

23.09.2019 14:06

У Києві співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Група ділків організувала протиправний бізнес, який діяв з 2017 року. Зловмисники на замовлення "клієнтів" здійснювали фінансові операції з використанням низки фіктивних підприємств для незаконного переведення коштів у готівку з метою ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у "тіньовий" сектор економіки. Серед замовників протиправних послуг були представники комерційних структур реального сектору економіки Київщини та низка держаних підприємств.

Під час обшуку в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 130 печаток фіктивних комерційних структур, держпідприємств та більш ніж 4 мільйони готівки в різних валютах у гривневому еквіваленті, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність, а також установчі, реєстраційні документи та печатки "офшорних" компаній, які використовували для виведення коштів за кордон, з подальшим псевдоінвестуванням та їхньою легалізацією через купівлю рухомого і нерухомого майна.

Наразі тривають слідчі дії.

Читати також:

Коментарі