Іван Ніякий може бути оштрафований на 30 млн за ухилення від податків

Іван Ніякий може бути оштрафований на значну суму як директор компанії «Краншип». Самій компанії загрожує арешт щонайменше чотирьох суден. А все – через російські буксири в українському Чорному морі та через ухилення від сплати податків. За якою схемою «Краншип» «нагрів» державу на понад 30 млн? З’ясував журналіст Артем Поліковський.

Іван Ніякий – керівник скандально відомого ТОВ «Краншип», яке вже засвітилось у низці сумнівних справ і входить до групи «Трансшип» українсько-російського бізнесмена Андрія Іванова.

Kranship2
Компанія "Краншип" облаштувала незаконний порт на Одещині Фото: СтопКор

Кілька місяців тому слідчі ДФС обшукали офіси «Трансшипу» в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Редакції «СтопКору» вдалося отримати відкриту суддівську ухвалу, де зазначені й назви ввезених суден, і зміст кримінального провадження.

У чому підозрюють «Краншип»?

«Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з серпня 2020 року по лютий 2021 року службові особи ТОВ «Краншип» ввезли на митну територію України суховантажні баржі «Afina», «Memele», «Misa» та морський буксир «Ariel» у митному режимі тимчасове ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування», – йдеться у документі.

Як з’ясували фіскали, службові особи підприємства, яким керує Іван Ніякий, незаконно передали транспортні засоби в оренду суб’єктам господарської діяльності, які не є платниками ПДВ. У підсумку їм вдалося ухилитися від сплати податку на додану вартість на суму 24 939 402,69 грн та мита на товари на суму 7 871 555,68 грн.

niyakiy
Іван Ніякий Фото: Facebook

Це підтверджується поданими ТОВ «Краншип» до Одеської митниці Держмитслужби митними деклараціями.

Іван Ніякий звинувачення відкидає

Однак керівник самого «Краншипу» Іван Ніякий називає всі факти надуманими та відкидає будь-які звинувачення. Він також повідомив, що наразі компанії загрожує арешт чотирьох суден.

А самому Ніякому як директору світить штраф близько 30 млн грн, заборона займати певні керівні посади і конфіскація майна.

Нагадаємо:

  • На Одещині викрили масштабну схему ухилення від податків у морській сфері. Як установили фіскали, службові особи ТОВ «Краншип» не оформляли суховантажні баржі та морський буксир у відповідний митний режим імпорту, умисно ухилившись від сплати податку на додану вартість на суму майже 25 млн грн та мита на товари на майже 8 млн грн.
  • Група компаній «Трансшип» та її власник Андрій Іванов уже неодноразово потрапляли у фокус уваги журналістів і правоохоронців. В офісах магната СБУ навесні 2021 року провела низку обшуків. Серед іншого, структури Іванова підозрювали у виробництві військових суден для країни-агресора.
Читати також:
Приєднуйся до нашої армії антикорупціонерів! Підписуйся на нас у Telegaram, Facebook, Youtube і Twitter і Instagram!

Коментарі

Інші новини