В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.

Про це проінформували у прес-службі СБ України.

Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Коментарі