Функціонування великого конвертаційного центру припинила в Одесі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Про це повідомили у прес-службі СБ України.

Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції. Щомісячний обіг проконвертованих грошей становив понад 30 мільйонів гривень. Збитки, що завдані державному бюджету за час функціонування "конверта", оцінюється більше ніж у 100 мільйонів гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур'єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а згодом – ще чотирьох членів угруповання.

Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях «конверта», помешканнях його організаторів, кур'єрів та бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад три мільйони 750 тисяч гривень готівки. На рахунки всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.

Коментарі