На Донеччині процедуру відшкодування ПДВ використали для постачання продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольні владі України території.

Інформацію про затримання працівників податкової та митної служб, які брали участь у реалізації злочинної схеми з фінансування терористів на Сході України, поширив головний прокурор Донецької області Євген Бондаренко.

"Чергове WTF щодо відшкодування ПДВ. Нам всім розказують казки про корисність цього податку. Але це тупо корупційна схема. Шокований – відшкодоване ПДВ вже отримують навіть контрабандисти, що везуть українські товари на окуповану територію! Звичайно їх спільники на неокупованій території. І вони при владі. Прокуратурою Донецької області та СБУ розкрита потужна організована група, що під виглядом продажу товарів до Грузії ввозила його через РФ до ОРДЛО. Та ще й українська податкова їм за це платила... Цинізму "нєт прєдєла". Це все, що треба знати про відшкодування ПДВ та чому війна не закінчується", – так прокоментував ситуацію координатор "Стоп корупції" Роман Бочкала.

Додамо, що у ході спецоперації прокуратурою Донецької області спільно з працівниками СБУ проведено 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей), під час яких вилучено печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерію, комп'ютерну техніку, грошові кошти у сумі 53 тис. дол. США та 250 тис. грн. На рахунки підконтрольних підприємств накладено арешти.

Установлено, що за сприяння податкових та митних органів функціонує схема незаконного відшкодування ПДВ та вивезення товарів на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а саме у м. Донецьк.

Як встановили слідчі, на території України через підконтрольні підприємства здійснюється придбання продовольчих товарів (цукру, олії, шампанського тощо). Для надання легального вигляду операціям, фігуранти через підконтрольні офшорні фірми підписують контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії. Насправді, продукція, перетнувши митний кордон України, через територію РФ потрапляє до Донецька, де реалізується підприємствами, які зареєстровані в так званій "ДНР". Оформлення вказаних товарів проводиться в режимі "імпорт" зі сплатою всіх обов’язкових митних платежів до бюджету терористів.

Надалі, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів звертаються до органів ДФС для здійснення відшкодування ПДВ. На теперішній час встановлені факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн грн.

Оголошено підозри у вчиненні правопорушень 6 учасникам злочинної схеми, передбачені ч. 5 ст.191 (привласнення, розтрата майна), ч.2 ст.258-5 (фінансування тероризму) КК України, а також за ч.2 ст.27, ч.2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України – 1 працівнику митниці.

Слідство триває.

 

Коментарі