Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту.

Про це повідомляють у прес-центрі СБ України.

Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій. Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев'яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок.

За матеріалами СБ України накладено арешт на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Коментарі