Пункт обміну валюти, що незаконно діяв під брендом відомої фінансової установи, викрила у Дніпропетровську Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою.

Про це повідомляє прес-служба СБ України.

Зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі у державний бюджет.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, 1,5 тисячі євро, понад 370 тисяч гривень, 25 тисяч російських рублів, "чорну бухгалтерію" та комп'ютерну техніку.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Коментарі