Сьогодні вранці в Барселоні затримали одинадцять осіб за відмивання грошей української мафії. Серед затриманих Степан Черновецький, син колишнього мера Києва.

Одинадцять людей були сьогодні заарештовані національною поліцію, йдеться на Elmundo.es.

Спецоперація була проведена у відомому японському розкішному ресторані Yubar, він належить вірменському бізнесменові Арману Маїляну.

Його пов'язують з українською мафією, яка використовувала легальні підприємства у каталонській столиці, щоб відмивати гроші.

В управлінні прокуратури по боротьбі з корупцією називають суму в 10 мільйонів євро. Це сума грошей незаконного походження, вкладених у придбання нерухомості для відбілювання і пов'язана з мережею компаній, розташованих в основному на Кіпрі та Віргінських островах.

Серед заарештованих в основному українці і росіяни, які влаштувалися в Барселоні. Також серед них син колишнього мера Києва Степан Черновецький.

Затримані звинувачуються в злочинній організації, відмиванні грошей, підробці офіційних документів, а також у злочинах проти казначейства.

erthyjutgr59 rtfyghujyhtg741_729x547

Коментарі