На Київщині діяв потужний конверт, який займався відмиванням грошей держзакупівель

Співробітники Служби безпеки України у Білій Церкві припинили діяльність конвертаційного центру, який обслуговував бізнесменів, що заробляли при здійсненні державних закупівель.

Про це повідомили у прес-службі відомства.

Конверт надавав послуги низці столичних підприємств, які ставали переможцями держтендерів у будівельній галузі. Через півтора десятки фіктивних фірм організатори мінімізували комерсантам податки, штучно формували податкові кредити та допомагали вивести готівку в "тінь".

За попередніми оцінками, конвертцентр з щомісячним обігом у понад 50 мільйонів гривень функціонував з початку минулого року.

Під час обшуків у семи офісних приміщеннях конвертаційного центру співробітники спецслужби вилучили один мільйон гривень, печатки фіктивних фірм та фінансову документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Заблоковано сто сорок банківських рахунків у понад двадцяти вітчизняних банках, які використовувалися організаторами для здійснення протиправних операцій.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 та ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

PM708image006 PM31image004 PM74image002

Інші новини

Коментарі