Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм багатомільйонної нелегальної конвертації грошей за участю одного з посадовців Кіровоградської дирекції "Укрпошти".

Про це повідомляють у прес-службі СБ України.

Правоохоронці встановили, що менеджмент київської комерційної структури за змовою із чиновником зареєстрували декілька десятків фіктивних фізичних осіб-підприємців. Надалі бізнесмени здійснювали щоденні невеликі грошові перекази на їхню адресу, нібито як оплату за отримані ІТ-послуги. Організований посадовцем "Укрпошти" механізм дозволяв конвертувати дрібними сумами до 100 тисяч гривень на день, не привертаючи уваги контролюючих органів. За попередніми оцінками, за цією схемою було "відмито" майже 22 мільйони гривень.

Під час обшуків у службовому кабінеті чиновника співробітники спецслужби вилучили документацію та чорнові записи, які підтверджують організацію фінансової оборудки. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

n_1602_17036787

Коментарі